La empresa Ecoteva, del entorno del expresidente Alejandro Toledo, movió más de US$25 millones, según informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) publicado por varios medios.
El documento señala que hasta el momento no hay sustento del origen de estos fondos, que habrían servido para pagar hipotecas de las casas de Camacho y Punta Sal de propiedad de Toledo.
Como se sabe, las cuentas de Ecoteva pertenecen a la suegra del expresidente, Eva Fernenburg. la UIF confirmó que offshore Ecoteva tenía dos cuentas y no una en el Scotiabank de Costa Rica y su movimiento fue de más de US$19 millones, que se suman a los US$6.5 millones congelados a Ecostate, cuyo presidente es Avi Dan On, exjefe de seguridad de Toledo.
Una de las cuentas fue abierta el 16 de febrero de 2012, la cual captó US$17,067,531.55 y desembolsó US$19,193,084.73. La otra cuenta fue abierta el 16 de noviembre de 2012 y “solo presenta depósitos por US$90,369.94.
Las investigaciones revelan una contradicción, pues según el registro migratorio de Fernenburg en esas fechas ella no estuvo en Costa Rica, pero el banco asegura que fue ella quien abrió la cuenta en febrero del 2012.
La UIF determinó que Avi Dan On hacía los retiros y coordinaba las transacciones. Subrayan que éste realizaba retiros anticipados de depósitos a plazo fijo, extrañamente, perdiendo los intereses por ganer, lo cual apuntaría aque había un apresuramiento en retirar los fondos para que se agoten antes del 2014.
“Según información de inteligencia, Avraham Dan On ha venido retirando inversiones de manera anticipada a nombre de Ecoteva Consulting Group, aun cuando éstas han significado pérdidas por cancelación anticipada; también ha realizado consultas sobre el procedimiento para retirar la totalidad de las inversiones antes del 2014, año en que estas inversiones estarían venciendo… no se precisó los montos de estas inversiones”, dice el documento citado.
Estos fondos fueron destinados a pagar los millonarios inmuebles de Surco, hecho que reventó en escándalo este año, además de las hipotecas de las casas de Camacho y de Punta Sal, inclusive s deudas personales de Eliane Karp.
Hasta el momento el expresidente no ha declarado sobre estas informaciones.
10 comentarios
una mas del marrano toledo
se demuestra con pruebas la catadura moral de este tipejo que pretendio ser una vez mas presidente del Perú. ¿Le quedaron chico 5 años de gobierno para seguir robando y estafando al pueblo peruano? ¿Queria instalarse una vez mas en palacio para seguir haciendo de las suyas junto a su pandilla?
Lo mas triste de todo es que a este sujeto no le pasara nada asi es en nuestro pais
PERUANOS CORRUPTOS
SI ES DIRIGENTE PERUANOS, ES CORRUPTO.., MILITAR O POLITICO, SACERDOTE O PROFESOR….TODOS SON CORRUPTOS
este cholo borracho coimero
DINERO SUCIO DE TOLEDO Y SU ESPOOSA
CREO YO QUE ES MOMENTO QUE OLLANTA HUMALA DE ORDEN DE CAPTURA DE TOLEDO….EL NO LO HACE PORQUE HASTA AHORA EL ES SUCIO COMO TOLEDO….SU CAMPANA USO DINERO DE LOS NARCOS…..EL FISCAL DE LA NACION DEBE DAR LA ORDEN DE CAPTURA DONDE TOLEDO ESTA PARA QUE LA INTERPOL…LO ARRESTE Y LO ENVIE CON MARROCAS PARA QUE SE ESCAPE.
😯 y con todo lo que esta saliendo a la luz, los chacanos no quieren admitir lo alajita que ha sido su jefecito, que pena, NO HAY PEOR CIEGO QUE EL QUE NO QUIERE VER. y si en vez de estar en el extranjero disque por sus compromisos, deberia arreglar primero su casa y no hacerse la victima, el mono se fija en rabo ajeno y no en el suyo.
Yo admiro al CHOLO
Cholo,eres grande,asi se hace,si te pescaron,tranquilo,aqui se habla con fiscales,jueces,y le damos su parte a estos hambrientos y asunto arreglado,les gusta la plata,lo jodido hubiera sido que inviertas en USA ,ahi si te encanaban al toque.
cacana no chakana
liberen al chino que creo fue el menos pendejo de todos, el pondrá orden y limpieza en este país.
Sarai, felicitaciones, por la fortuna que vas a recibir, de Papi, cuando?. pues , cuando menos pienses
cholo mañoso y rata
NUESTRO PAÍS DEBE SALIR ADELANTE CON LIDERES QUE AMEN LA VERDAD Y SEAN LABORIOSOS… DEBEMOS ELIMINAR A LOS MAÑOSOS Y RATAS.
El día que halla una buena educación del pueblo, les aseguro que habría una verdadera revolución contra estos corruptos. La verdad ya no hay una ley en estos gobiernos que verdaderamente lo fizcalicen.