El Poder Judicial ha sentenciado a 15 años de prisión al expresidente Ollanta Humala y su cónyuge Nadine Heredia por haber perpetrado el delito de lavado de activos en el caso de los aportes ilícitos al Partido Nacionalista Peruano, por lo que serán recluidos hasta el 28 de julio de 2039.
El caso ha sido conducido por el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, habiendo impuesto la condena la jueza Nayko Coronado Salazar, por haberse determinado que se halló culpables del delito de lavado de activos agravado a la pareja por el aporte irregular recibido del entonces presidente de Venezuela Hugo Chávez para la campaña presidencial del Partido Nacionalista Peruano en 2006.
El colegiado desestimó el pedido fiscal de disolución del Partido Nacionalista Peruano, pero sí le impuso una multa de 100 UIT por “haber sido instrumentalizado”.
Los magistrados también sentenciaron a Ilan Heredia, cuñado del exmandatario Ollanta Humala, a 12 años de prisión efectiva y ordenó su ubicación y captura, dado que no se presentó a la audiencia de este martes, 15 de abril.
Para el cómputo de las condenas de 15 años, se tomará en cuenta la prisión preventiva que afrontó la pareja desde el 14 de abril de 2017 hasta el 30 de enero de 2018; por lo que ambos estarán recluidos en penales hasta el 28 de julio de 2039.
Antonia Alarcón Cuba, Rocío Calderón y Eladio Mego Guevara fueron condenados a cinco años de prisión; sin embargo, se les impuso una ejecución suspendida por un plazo de cuatro años, y sujetos a reglas de conducta.
También se dispuso la disolución de la empresa Todograph. La jueza Nayko Coronado anunció el pago conjunto de una reparación civil de 10 millones de soles a favor del Estado peruano.
En el proceso, la Fiscalía acusó a Humala y Heredia del delito de lavado de activos por ocultar que recibió 3 millones de dólares de Odebrecht para su campaña de 2011 que lo llevó a la Presidencia de la República, según la versión del ex número uno de la compañía brasileña, Marcelo Odebrecht.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, en su fallida campaña de 2006, la pareja desvió también unos 200 000 dólares enviados por el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, a través de la compañía Kayzamak.
Una vez leído el adelanto del fallo, el expresidente Humala Tasso fue detenido. La jueza precisó que la lectura completa de su sentencia será el próximo 29 de abril, pero adelantó que ha visto “los elementos de lo que configuraría la existencia de una organización criminal” durante estas campañas.
Quedó establecido que, según los reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se ha determinado que la compañía venezolana de inversiones Kayzamak envió desde Estados Unidos a Perú dinero a las cuentas de Antonia Alarcón, madre de Nadine Heredia, y de su amiga Rocío Calderón.
Los peritos de la UIF verificaronn que esta empresa transfirió dinero tanto a la cuenta de Antonia Alarcón como de Rocío Calderón, por 67 mil dólares y 18 mil dólares, respectivamente.
La UIF realizó la trazabilidad del dinero y encontró que estos dineros, que llegaron en partes, fueron retirados y transferidos a la cuenta BCP de Nadine Heredia.
Esto evidencia que una empresa venezolana remite dinero. Hay interés de aportar a la campaña. “Lo que llama la atención es la forma cómo estos dineros ingresan y llegan a la cuenta de Nadine Heredia que, por cierto, se dice que era para el partido”, se señaló en la lectura.
También se determinó que se encontró que Nadine Heredia y la empresa Apoyo Total celebraron un “contrato ficticio” por un servicio de marketing que nunca se realizó, con un pago de 5 500 dólares mensuales, en 2008.
“Han venido diversas personas y se han organizado documentos de los que se concluye que este fue un contrato ficticio y simulado, ¿por qué? Porque se ha descrito a través de Eduardo Sobenes, José Paredes y personas vinculadas a la empresa que había un mecanismo”, alegó.
Eduardo Sobenes, quien fue dueño y gerente de Apoyo Total, testificó que nunca salió dinero de la empresa para pagar los honorarios; por el contrario, este era entregado por Nadine Heredia a José Paredes Rodríguez, socio de Sobenes.
Sobenes, en su participación previa en el juicio, explicó que el dinero pasaba a la secretaria de tesorería de Apoyo Total para depositarlo en la cuenta de la empresa. El monto se justificaba como la devolución de un aparente préstamo.
La magistrada detalló que se estableció que dinero ilícito ingresó a la campaña del Partido Nacionalista de 2006 y que Ilan y Nadine Heredia, así como Ollanta Humala, Antonio Alarcón y Rocío Calderón, “realizaron coordinaciones” para darle legitimidad al dinero proveniente de Venezuela.
“Todo aquello que se intenta dar legitimidad y lavar, los que hemos descrito en los hechos determinados son hechos típicos y característicos de lavado de activos independientes, que forjan desde nuestra perspectiva una procedencia de ilícito a nivel de lo que atribuye el Ministerio Público”, indicó la jueza.
También señaló que en la campaña de 2011, cuando Humala es elegido presidente, se observó una“situación similar, pero con dinero proveniente de Brasil, a través de la empresa Odebrecht, por cerca de 3 millones de dólares.
“Esto lo dicen y lo han referido en juicio, sobre todo, Marcelo Odebrecht. Había la disposición de entrega hacia la campaña del año 2011 y han atribuido las iniciales de OH a Ollanta Humala, y el reconocimiento de los recursos no contabilizados”, manifestó.
“En nuestra conclusión, se ha cometido lavado de activos agravado y en la responsabilidad penal de los acusados”, subrayó.
