SBS alista Plan Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo
Cesar San Martin, Gladiz Echaíz y Rosario Fernández la respaldan.
La Fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, anunció compromiso institucional de apoyar Plan Nacional y confirmó que próximo Fiscal entrante también lo respaldará.
Documento fue elaborado en consenso por las 20 instituciones que conforman la Mesa Ampliada de Lucha contra Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo con la asesoría técnica del FMI.
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), culminó la primera versión del Plan Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, la misma que fue presentada y discutida con los titulares de las principales entidades involucradas en este esfuerzo, como el presidente del Poder Judicial, Dr. César San Martín, la Fiscal de la Nación, Dra. Gladys Echaíz y la presidenta del Consejo de Ministros, Dra. Rosario Fernández.
Al respecto, la Fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, expresó que la posición oficial de su institución es la de respaldar la elaboración y puesta en marcha del Plan Nacional y subrayó que su sucesor, el próximo fiscal de la Nación, Dr. José Peláez Bardales, asumirá igualmente el compromiso de colaborar activamente en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo. La Fiscal destacó además el alto nivel técnico alcanzado en el documento. Igualmente, el presidente del Poder Judicial, Cesar San Martín, resaltó la buena labor interinstitucional que se ha logrado en la elaboración del Plan Nacional y se comprometió a colaborar en el éxito de esta propuesta.
Por su parte, la Presidenta del Consejo de Ministros, Rosario Fernández, expresó su apoyo al Plan y a la necesidad de continuar con un trabajo de colaboración interinstitucional. Resaltó que el Estado ha brindado su apoya a la iniciativa y adelantó que en breve plazo el presidente de la República, Alan García Pérez sería el encargado de lanzar el Plan Nacional.
De otro lado, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, que tiene a cargo la secretaría técnica de la mesa ampliada, convocó recientemente a las 20 instituciones que participaran en la lucha contra Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, para que puedan presentar los últimos comentarios y recomendaciones para incorporarlos en el texto final del Plan Nacional. En la reunión participaron los representantes de las entidades antes mencionadas junto con funcionarios designados del Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Justicia, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Superintendencia Nacional de Registros Públicos, DEVIDA y Contraloría General de la República, entre otras entidades. Representantes de la SBS expresaron que el Plan Nacional es el fruto de un importante esfuerzo técnico de carácter interinstitucional desarrollado desde setiembre del año pasado y tiene como finalidad proteger la integridad y estabilidad del sistema económico y financiero; reducir el poderío económico del crimen organizado y el terrorismo; y contribuir a la lucha contra la corrupción.
