SBS interviene y clausura Inter Trade Corporation
En coordinación con el Ministerio Público y la Policía Nacional se realizó la intervención a las oficinas de Inter Trade Corporation S.A. en Arequipa, Ilo, Ica, Trujillo y Abancay.
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) procedió intervino y clausuró los locales de la empresa INTER TRADE CORPORATION S.A. donde se venían realizando operaciones ilegales de captación de dinero del público en forma de depósito, sin contar con autorización legal y violando la Ley General de Banca y Seguros (Ley N.º 26702).
La intervención se realizó mediante un operativo simultáneo en las ciudades de Arequipa, Ilo, Ica, Trujillo y Abancay, lugares donde la empresa operaba ilegalmente. Para la captación del dinero del público la empresa hacía firmar a sus clientes contratos de Prestación de Servicios de Inversión, ofreciendo “elevadas rentabilidades” que se generaban con las supuestas inversiones efectuadas; y sin contar con la debida autorización de la Superintendencia.
Para el operativo de intervención la Superintendencia contó con la colaboración de la Policía Nacional, Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial de cada región.
Los locales donde operaba de manera ilegal estas empresas estaban ubicados en las siguientes direcciones:
Urbanización Independencia Americana Manzana C, Lote 16-D, distrito, provincia y departamento de Arequipa.
Calle Ayacucho N° 124-C, distrito y provincia de Ilo, departamento de Moquegua.
Urbanización La Arboleda Manzana A, Lote 15, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad.
Av. Núñez N° 510, Casco Urbano, distrito y provincia de Abancay, departamento de Apurímac.
Urbanización Sol de Ica, Manzana D-20, distrito, provincia y departamento de Ica.
De acuerdo con la información y documentación obtenida antes, durante y después de la intervención se desprende que la empresa INTER TRADE CORPORATION S.A., quien se presentaba como una empresa panameña con 4 años en el mercado, realizaba captaciones de fondos no autorizados, actividad expresamente prohibida de acuerdo al artículo 11 de la Ley General de Bancos.
La Superintendencia recuerda al público en general que según lo dispuesto en el indicado artículo 11 de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (Ley N° 26702), está prohibido dedicarse al giro de las empresas del sistema financiero, y en especial, a captar o recibir en forma habitual dinero de terceros, en depósitos, mutuos u cualquier otra forma o modalidad, sin contar con la autorización previa de la SBS. Asimismo, informa que el público en general puede acceder al directorio de las empresas autorizadas por la SBS ingresando a: www.sbs.gob.pe/Portal del Usuario/Directorio de Empresas Autorizadas.
Las denuncias sobre empresas ilegales o no autorizadas las deben presentar ante la Policía Nacional, el Ministerio Público y en la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Para cualquier consulta pueden llamar al 0800-10-840 (línea gratuita a nivel nacional) o al 01-428-0555, o al correo electrónico informalidad@sbs.gob.pe
18 comentarios
SBS interviene y clausura Inter Trade Corporation
Lo que necesitan saber las personas que hemos confiado sus fondos a ésta empresa que estaba cumpliendo con sus pagos es como van a recuperar su capital sobre todo en el caso de recien haber depositado.
Tampoco creo que sea un delito dar un interes tan alto si se invierte en el extranjero que puede pagar esos importes.
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eso les pasa por ser gente que tiene ansia de dinero y el de no averiguar primero donde va a ir su dinero, eso puede ir hasta un lavado de activos, FELIZ NAVIDAD PARA LOS INCAUTOS
Poco da mas de 15% anual, no confien.Losprestamistas inclkuso cobra 3 mensual o mas segun monto menor.
ANONIMO
Y DONDE TIENEN QUE IR LAS PERSONAS QUE DEPOSITARON SUS AHORROS PARA RECLAMAR SE LES DEVUELVA
mypapers@live.com
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DE RISA
Buenas noches,
me da risa el artículo en cuestión. En primer lugar diré que yo era cliente de Inter Trade; siempre cumplió con sus obligaciones y es más yo he ganado plata. Segundo ya hace más de 1 año que me comuniqué con la Superintendencia de Banca y Seguros y les comuniqué lo de la citada empresa. Me contestaron que no había problema que el riesgo tenía que ser asumido por el cliente es decir yo mismo y la empresa; que no había ninguna ilegalidad… pues bien después de este tiempo ahora resulta que es ilegal y de paso se carga todo el capital de los clientes. Y me pregunto no se podía negociar con la empresa para que se regularice de forma lógica. Atentos en el futuro porque todos los clientes ya hablan para denunciar a la SBS y reclamar los capitales perdidos. Saludos.
APRENDER UN POCO MAS
Yo a priori se que sabía que es lo que realizaba dicha empresa… invertía en Panamá en el Mercado Internacional Forex realizando compra venta de divisas, futuros, etc. Yo mismo tengo una cuenta personal y puedo decir que dicha inversión se puede sacar un 200% en 4 horas por lo que tranquilamente recogiendo un monto de $ 1`000,000 ya pueden hacer números, eso si siendo francos hay que saber cuando hacrer negocios en dicho mercado porque no es tan sencillo como parece.
Que se pronuncien los representantes de la empresa
Creo que la interrogante de todas las pewrsonas que confiaron su capital en ésa empresa, es si recuperarán su dinero y que medidas tomar al respecto!!! Alguien que me pueda respondr por favor.
QUE PENA-….
ME DA MUXA LASTIMA Q EXSTA GENBTE INESCRUPULOSA Q PUEDA LUCRAR CON EL ESFUERZO DE OTROS…CUANTOS NO HABRAN INVERTIDO TODO EL SUDOR DE TANTOS AÑOS …QUE BUENO Q LAS AUTORIDADES ACTUEN .
Como es posible
Noticia, Intertarde Si funciona en Panama, y dan rentabilidades de hasta el 50%, y alli funcionan mas de 4 años.
Asi creo que si la SBS cierra aqui InterTrade los mismos clientes invertiran directamente a Panama jejejeje, pobres bancos, lo que opino que la SBS es una abusiva y no piensa mas que en si misma.
ellos no tienen la culpa
de q. forma nos ayuda la fiscalia o el SBS cerrando dicha empresa y haciendonos perder dinero, claro como ellos no pierden, como podemos recuperar lo perdido realmente no entiendo.A mi parecer ellos preserban la seguridad de nuestro dinero,pero sin embargo dicha empresa cumplia con los inversionistas y ojo ELLOS NO CERRARON,ahora elSBS q.nos de una solucion .
Que regrese Iner Trade !
Lo que la gente no sabe es que al invertir en la bolsa se gana mucho mas de lo nos pagaban..es legal ser un broker, que regresen los de Inter Trade !!!
No sería problema si tan solo Intertrade podría regularizar su trámite pendiente, somos muchas personas que salimos perjudicadas, aquellas personas que queremos conseguir un futuro mejor porque esta era una manera eficiente de ganar por medio d ela bolsa y que pasa???? que a los Bancos no les parece porque no dan ni la cuarta parte de rentabilidad… esto es muy extraño
son unos malditos los sbs
trataron como perros a los que trabajaban en las oficinas de intertrade arequipa …y los policias entraron como delincuentes.. que clase de personas son y que pena me da como nos robaron nuestro dinero los de SBS, la fiscal y los policias ….que les haga provecho .. lo que si se todos los socios no no vamos a quedar con los brazos cruzados … y que vuelva intertrade para que les saque su M… a los de SBS de mi pais
actitud ilegal de la sbs y fiscalia
COMO ES POSIBLE QUE LAS AUTORIDADES PERUANAS ACTUEN EN SALVAGUARDA DE LOS INTERESES DE LOS BANCOS, PORQUE NO CREO QUE ELLOS ESTEN PRESERVANDO LOS INTERESES DE LOS DE ESA MANERA INVERSIONISTAS ADEMAS PREGUNTO PORQUE EL ESTADO PERUANO LES PROPORCIONA RUC,LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO INSCRIPCION EN REGISTROS PUBLICOS ES DECIR QUE MIENTRAS QUE POR UN LADO AUTORIZA,COBRA IMPUESTOS POR OTRO LO DESAUTORIZA POR INTERMEDIO DE LA SBS BAJO MI PUNTO DE VISTA LA SBS SOLO SALVAGUARDA LOS INTERESES DE LOS GRANDES CAPITALISTAS Y PARA ELLO CUENTA CON EL APOYO DE LA FISCALIA LA CUAL ACTUA SIN EL CRITERIO CORRESPONDIENTE YO TENGO ENTENDIDO DE QUE ELLOS SE DEBEN AL PUEBLO PERO SIN EMBARGO AQUI ESTAN AFECTANDO A QUIENES DEBIAN DE DEFENDER,ME DA LASTIMA SABER DE QUE CONTAMOS CON ESE TIPO DE AUTORIDADES QUE NO TIENEN EL MINIMO DE CRITERIO PARA ACTUAR PERO SIN EMBARGO VIVIMOS EN UN PAIS DEMOCRATICO DONDE TENEMOS LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES A QUIENES PRESENTAR NUESTRAS DENUNCIAS PARA HACER VALER NUESTROS DERECHOS ANTE ESTA ACTITUD SIN CRITERIO Y SOBRE TODO ES INCREIBLE COMO ESTAS AUTORIDADES ESCASAS NO SOLO HAN CERRADO ESTA EMPRESA SINO ACTUAN ABUSIVAMENTE CERRANDO JUSTO PARA NAVIDAD QUE ES UNA FECHA DE UNION FAMILIAR Y DE PAZ CERRANDO LOCALES COMERCIALES EN CANTIDADES POR LA SUNAT INTERVINIENDO CENTROS COMERCIALES,ETC ESO ES ACTUAR EN FAVOR DEL PUEBLO QUE ES A QUIENES SE DEBEN ESTOS INTERVENTORES,QUE ESCASOS DE CRITERIO.
👿 :woohoo: 😯 :side: 🙂 😛
la sbs tenia en claro la irregularidad de esta empresa pero lo dejo trabajar por sus intereses personales ya que cuando termino los plazos de ellos intervinieron perjudicando a muchas personas ojala que puedan dormir tranquilos,
:angry: