En el primer trimestre del 2017, se han reportado cerca de 2,500 de estas operaciones, reveló Adrián Revilla, durante inauguración del IX Congreso Internacional de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Durante el año 2016 las entidades del sistema financiero peruano reportaron 9,567 operaciones sospechosas, un 33% más que en el 2015, mientras que en el acumulado de los últimos seis años (2010-2016) se han reportado cerca de 35 mil operaciones sospechosas, informó Adrián Revilla Vergara, gerente general de la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC).
Durante la ceremonia de inauguración del IX Congreso Internacional de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, organizado por ASBANC, Revilla informó que sólo en el primer trimestre del presente año, el número de operaciones reportadas casi llegan a las 2,500 operaciones.
“El sistema financiero peruano está muy atento a eliminar cualquier situación que pueda poner en riesgo las transacciones. El lavado de activos provenientes de actividades ilícitas siempre está al acecho y los agentes del sistema financiero, y en especial los asociados a ASBANC, estamos permanentemente atentos para identificar operaciones sospechosas y apoyar a las autoridades en todo lo que sea necesario”, dijo Revilla.
Sostuvo que las entidades financieras trabajan de la mano de las autoridades y se esfuerzan permanentemente por contar con políticas adecuadas, fortalecer sus procedimientos y todo tipo de controles. “La finalidad del gremio bancario es reducir las probabilidades de que se cometan actos ilícitos, para dar seguridad a sus clientes y brindar seguridad al sistema”, apuntó.
Durante sus palabras de inauguración, Revilla expresó su satisfacción por la amplia convocatoria lograda en la IX edición del Congreso Internacional de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA 2017), evento que se inició hoy y que busca reforzar las áreas de cumplimiento de las entidades, a través de la presentación de diferentes experiencias nacionales como internacionales.
“Es por esa razón que, ASBANC, a través de su Comité de Oficiales de Cumplimiento ha generado este espacio para compartir e intercambiar con todos los sectores involucrados aquellos mecanismos de control y prevención que se tienen para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo”, puntualizó Revilla, tras dar la bienvenida junto a Sergio Espinoza, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a los más de 200 participantes del evento internacional.
En el congreso, que se desarrollará hasta el 31 de mayo, participan representantes de bancos, financieras, cajas municipales, cajas rurales, cooperativas, compañías de seguros y empresas financieras en general. También edpymes, notarias, casas de cambio, empresas del sector construcción, entre otros.
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Si la SUNAT en esta epoca de recesion l rota cadena de pagos por el NO CUMPLIMIENTO A SUS PROVEEDORES DE PARTE DE OBEBRECHT lo unico que hace es empeorar todo acelerando embargos de cuentas, asi las empresas ni declaranran ventas.