En declaraciones al Ministerio Público, el empresario Yosef Maiman aseguró que Eliane Karp participó directa y activamente en las coordinaciones previas a las millonarias transacciones y el expresidente Alejandro Toledo y Karp le propusieron a Eva Fernenbug como fachada de su empresa.
Maiman dio detalles sobre la participación de Karp y Toledo en los negocios. “El matrimonio Toledo-Karp brindó su apoyo para identificar propiedades atractivas para la inversión. Karp se ofreció a tener un rol activo en esa gestión”, dijo sovre la compra de la casa y oficina en Lima por US$4.63 millones.
Sobre la compra de la casa en Las Casuarinas, Toledo había dicho que era para que Fernenbug viviera sus últimos años y que el dinero proveniente de su indemnización por el holocausto, versión que Maiman desmiente, pues explicó que desde el primer momento fue una inversión inmobiliaria propuesta por Toledo y Karp. Toledo también había ofrecido una versión contraria a la proporcionada por él mismo, pues dijo haber asesorado a su suegra en esas compras, no a Maiman.
“En 2011, a partir de conversaciones con el matrimonio Toledo Karp y mi experiencia con propiedades privadas, decido invertir parte de los fondos disponibles en Costa Rica en negocios inmobiliarios en el país”, delaró Maiman.
Sobre Fernenbug, dijo que como resultaba conveniente “desde una perspectiva tributaria realizar dichas inversiones a través de una persona natural residente en Perú, se sugiere la participación de la Sra. Fernenbug, lo cual me resulta aceptable por ser una persona de confianza”, no obstante, Fernenbug no reside en el Perú.
En cuanto Avi Dan On, exguardaespaldas de Toledo, Maiman explicó que entre 2006 y 2010 decidió invertir US$20 millones en un fondo de inversión con sede en Costa Rica, y que en 2006 Dan On se ofreció a “cooperar en negocios con mi grupo empresarial”, por lo que “le ofrezco la conducción del fondo”.
“Dan On constituye en Costa Rica Ecostate Consulting SA, empresa de su propiedad”. Un hecho que genera suspicacia es que dicho fondo no realizó inversión alguna en los siguientes cinco años. “En los siguientes 5 años se evaluaron una serie de proyectos que no llegaron a concretarse”, dijo. Lo cierto es que en ese lapso no se adquirió nada.
En 2011, cuando decide invertir en Perú, Maiman indicó: “encargué a Dan On dar apoyo a Fernenbug en la constitución de Ecoteva, en la apertura de su cuenta bancaria y la transferencia de los fondos disponibles de Ecostate a Ecoteva, por aproximadamente US$17 millones”.
Ecoteva desembolsó US$4’632,400 (US$3’750.000 en la casa de Las Casuarinas y US$882.400 en la oficina en la Torre Omega) en inmuebles, de los cuales US$3 millones son de un préstamo del Scotiabank de Costa Rica. A Ecostate se le ha incautado US$6.5 millones en ese país caribeño, por lo que no se sabe el destino de los millones restantes a los que Maiman hace referencia.
Según Maiman, “Ecoteva otorga a Fernenbug un préstamo de US$5.3 millones (costo de las propiedades más mejoras), que sería repagado más el interés devengado a los 5 años de su otorgamiento”.
Toledo trabaja de lobista para él por sus “amplios contactos internacionales” en razón del cago presidencial que ocupó. “Respecto de mi vínculo con Toledo, deseo precisar que, además de una relación de amistad, tenemos una relación a nivel profesional. Desde el año 2006, después de que finalizara su gobierno, Toledo colabora con el Grupo Merhav (de su propiedad) como asesor, poniendo a disposición sus amplios contactos internacionales”, puntualizó.
