Petroperú entregó a la Fiscalía un informe de auditoría que deja en evidencia las maniobras de una red de corrupción en la que participó la empresa suiza Gunvor con la complicidad de funcionarios de la empresa estatal. Los sujetos favorecían a Gunvor en las licitaciones de compra, incluso con precios más caros que sus competidores, entre 2015 y 2021 en operaciones por un total de US$1.727 millones.
Según La República, el canadiense Raymond Kohut, entonces representante de Gunvor, se presentó ante un tribunal federal neoyorquino y confesó haber pagado US$22 millones en sobornos a autoridades de Petroecuador para que le vendieran petróleo crudo, parte del cual revendió a Petroperú.
Ante la declaración del canadiense, Petroperú contrató los servicios de la firma estadounidense Paul Hastings LLP para una auditoría que comprendió miles de correos electrónicos, mensajes por WhatsApp, registros de visitas, libros contables, además de entrevistas a 30 funcionarios y empleados vinculados con las contrataciones de Gunvor, e interrogaron a siete de estos que interactuaron personalmente con Raymond Kohut. En 2025, Paul Hastings LLP emitió un informe en el que concluyó que existen varios indicios de corrupción, pues era muy probable que no solo haya sobornado en Ecuador, sino en nuestro país a Petroperú, que le compró US$1.011 millones en petróleo crudo y US$716 millones en biodiésel.
Sin embargo, el voluminoso expediente que costó cerca de tres años de trabajo, quedó guardado en una gaveta. Mientras el documento dormía en los archivos del olvido, Gunvor recibió una condena en Suiza por prácticas ilícitas corporativas y el pago de US$93 millones, y Estados Unidos le aplicó una multa por US$374,5 millones por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Es más, el 11 de junio de 2024, la Procuraduría General del Estado de Ecuador consiguió que Gunvor pagara US$93,6 millones luego de aceptar haber abonado coimas a funcionarios de Petroecuador.
La auditoría ha sido derivada a la Primera Fiscalía Penal Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Tercer Despacho, a cargo de la fiscal Janny Sánchez Porturas.
A tres años de la confesión de Raymond Kohut, Gunvor también se declaró culpable, el 1 de marzo de 2024, ante un tribunal federal de Nueva York. El presidente de Gunvor, Torbjörn Törnqvist, declaró entonces que su empresa cometió “errores que lamentamos y hemos trabajado diligentemente para subsanarlos. Hoy, Gunvor mantiene un programa de cumplimiento normativo líder en el sector, que nos comprometemos a mejorar continuamente. La corrupción no tiene cabida en nuestra empresa y jamás será tolerada”.
Petroperú pidió a las autoridades estadounidenses requerir a Gunvor información sobre las supuestas prácticas corruptas cometidas por Raymond Kohut o por otros de sus agentes comerciales.
Törnqvist, Gunvor proporcionó al Departamento de Justicia de los EE. UU. información obtenida a través de su propia investigación interna, que incluyó los mensajes por correo electrónico y WhatsApp de los empleados implicados, y se entiende que entre ellos está Raymond Kohut.
Existen muchos indicios de que el canadiense Kohut podría haber pagado sobornos, lo que explicaría el trato excepcional que recibió por Petroperú y los millonarios contratos que consiguió: US$1.727 millones en siete años (2015-2021), esto es, un promedio de US$247 millones por año.
De los 54 contratos que ganó Gunvor en el periodo analizado por Paul Hastings LLP, en 21 aparece la firma de Raymond Kohut. Y de esos 54 contratos, 27 fueron ventas de crudo a Petroperú que Kohut había comprado a Petroecuador pagando sobornos.
Kohut desembolsaba coimas a funcionarios ecuatorianos para obtener información privilegiada sobre las licitaciones y ganar los contratos de compra de petróleo crudo. Luego, ofrecía el hidrocarburo a Petroperú y lograba venderlo al precio que esta imponía, incluso sobre el monto de referencia.
Todo indica que Kohut recibía información privilegiada de funcionarios de la petrolera estatal, como sucedió en Ecuador. Mientras los competidores de Gunvor ofertaban una o dos veces, Kohut presentaba entre cuatro a 12 por cada licitación. Casi siempre ganaba y con el precio que él determinaba.
¿Y la Contraloría?
Resulta sospechoso que la Contraloría General de la República (CGR) no haya detectado nada raro teniendo en cuenta que Petroperú compraba a un intermediario en lugar de hacerlo directamente a la estatal PetroEcuador. ¿La corrupción habría salpicado también a los auditores de la CGR? Gunvor vendió a Petroperú cuatro veces más que al productor Petroecuador. La empresa estatal peruana de hidrocarburos concedió contratos a Gunvor por US$1.049 millones, mientras que a Petroecuador por un valor de US$466 millones, en el mismo periodo, pero la CGR no vio nada malo en ello.
Por el lado ecuatoriano se está enjuiciando a a 16 involucrados, entre ellos el exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador, Nilsen Arias Sandoval, quien ya confesó ante un tribunal federal de Nueva York, que recibía coimas de Gunvor y de otras comercializadoras. Arias admitió US$13.5 millones de coimas de Gunvor y otras similares. Una cifra nada despreciable.
La auditoría precisa que Kohut hizo 36 visitas a Petroperú entre el 14 de marzo de 2015 al 13 de enero de 2020, que coincidieron con las licitaciones. La mayoría de estos ingresos no aparecen en los registros con ninguna justificación, tampoco se indica el motivo de los mismos y las personas con las que habló tampoco informaron del contenido de las entrevistas. Además. Los Y mensajes muestran en los que le avisaban de las próximas compras de petróleo crudo y biocombustible.
1 comentario
Y a petroperu le pagaba para que acepte sus precios altos. cada partido coloca a su gente en petropeor