Descartando el informe conteniendo la acusación, presentado por los congresistas Daniel Abugattás, presidente de la comisión y Edgard Reymundo, la mayoría parlamentaria decidió aprobar el informe promovido por los congresitas Carlos Raffo, Rafael Yamashiro y Miguel Guevara. quienes optaron sólo por una sanción política, pero el la sesión plenaria retiró la sanción polítia alegando que ya habíab sido sancionados al perder el cargo de ministros. Por supuesto, tampoco prosperó la acusación constitucional contra los ex ministros.
El documento final fue aprobado por 58 votos a favor, 35 en contra y dos abstenciones, resultado que produjo airadasprotestas de la bancada del Partido Nacionalista, quienes indignados colocaron varios carteles en sus escaños, que decían: "Faenón en el Congreso", "No al faenón" y "¡Qué tal faenón!".
Al ver los carteles la parlamentaria aprista Mercedes Cabanillas encolerizada demandó a la Mesa Directiva que la Comisión de Ética sancione a los nacionalistas.
"Esa es la dictadura y la prepotencia, pido que los señores congresistas que han sacado carteles y han proferidos gritos e insultos pasen a la Comisión de Ética y que asuman sus responsabilidades", espetó.
Pese al pedido de Cabanillas, el Partido Nacionalista presentó una denuncia constitucional ante la Comisión Permanente contra el ex Presidente del Consejo de Ministros Jorge del Castillo y los ex ministros de Salud Carlos Vallejos y Hernán Garrido Lecca.
La siguiente es la exposición del legislador Daniel Abugattás, quien presidió la comisión investigadora del escándalo petrolero::
PRESENTACIÓN ANTE EL PLENO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL INFORME EN MINORÍA PRESENTADO POR LOS CONGRESISTAS DANIEL ABUGATTÁS MAJLUF Y EDGAR REYMUNDO MERCADO, EN RELACIÓN CON LA INVESTIGACIÓN DE LOS HECHOS RELACIONADOS CON EL OTORGAMIENTO DE LOTES PETROLEROS A FAVOR DE DISCOVER PETROLEUM
SEÑOR PRESIDENTE DEL CONGRESO
SEÑORES CONGRESISTAS
CUMPLIENDO CON EL MANDATO ENCARGADO POR EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y CON EL ALTO ENCARGO DE LA REPRESENTACIÓN DE LA NACIÓN, INFORMARÉ SOBRE EL CONTENIDO DEL INFORME EN MINORÌA QUE SUSCRIBIMOS CON EL CONGRESISTA EDGAR REYMUNDO MERCADO, EN VIRTUD AL ENCARGO DE INVESTIGACIÒN DE LOS HECHOS RELACIONADOS CON EL OTORGAMIENTO DE LOTES PETROLEROS A FAVOR DE DISCOVER PETROLEUM, EN LA COMISIÒN DE LA QUE FUI PRESIDENTE Y EL CONGRESISTA REYMUNDO VICEPRESIDENTE.
EL NUESTRO ES UN INFORME EN MINORÍA Y CONTIENE CLARAS DIFERENCIAS EN CUANTO AL INFORME EN MAYORÌA SUSTENTADO ANTERIORMENTE, COMO PODRÀ APRECIARSE.
I.
EL OBJETIVO DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA.
LA COMISIÓN INVESTIGADORA, FORMADA POR ACUERDO DEL PLENO DEL CONGRESO DEL 07 DE OCTUBRE DE 2008, TUVO DOS ENCARGOS:
LA INVESTIGACIÓN DE LOS HECHOS RELACIONADOS CON LA DENUNCIA POR SUPUESTAS IRREGULARIDADES EN EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE CINCO LOTES PETROLEROS A FAVOR DE LA EMPRESA DISCOVER PETROLEUM; Y
LA INVESTIGACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONCESIÓN LLEVADOS A CABO POR LAS EMPRESAS PERÚ PETRO S.A. Y PETROPERU S.A. EN EL PERÍODO 2006-2008.
El ÀMBITO DE INVESTIGACIÒN SE AMPLIÒ LUEGO POR ACUERDO DE LA PROPIA COMISIÒN, FRENTE A LA PROBABLE EVIDENCIA DE UNA PRESUNTA RED DE NEGOCIOS PRIVADOS QUE INVOLUCRARÌA A FUNCIONARIOS PÙBLICOS DE LOS SECTORES SALUD Y JUSTICIA
LA COMISIÓN INVESTIGADORA HA REALIZADO 26 SESIONES PÚBLICAS, 18 SESIONES RESERVADAS Y UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA; RECIBIENDO DECLARACIONES DE DIVERSOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y PERSONAS RELACIONADAS CON LOS HECHOS MATERIA DE INVESTIGACIÓN.
A LO LARGO DE LA INVESTIGACIÒN SE RESPETÒ EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO, EL DERECHO A LA DEFENSA Y LA PUBLICIDAD DEL PROCESO EN SÌ, GARANTIZANDO DE ESTA MANERA LA TRANSPARENCIA Y OBJETIVIDAD DEL TRABAJO. ASÌ, LAS PRESUNTAS RESPONSABILIDADES DETECTADAS SE HAN FORMULADO SIEMPRE QUE LOS INVOLUCRADOS HAYAN TENIDO OPORTUNIDAD DE FORUMULAR SU DEFENSA Y SE HA RESERVADO LA VALORACIÒN DE LAS CONDUCTAS EN AQUELLOS CASOS EN LOS QUE NO SE CONTÒ CON LOS DESCARGOS O DECLARACIONES DE OTRAS PERSONAS.
LAS FUENTES QUE DIERON SUSTENTO AL PRESENTE INFORME SON LAS SIGUIENTES:
– AUDIOS DIFUNDIDOS EN LA PRENSA SOBRE CONVERSACIONES DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS CON RÓMULO LEÓN, FORTUNATO CANAÁN Y ALBERTO QUIMPER HERRERA
– INFORMACIÓN CON CARÁCTER RESERVADO DEL 3ER JUZGADO ANTICORRUPCIÓN
– DECLARACIONES TESTIMONIALES DE DIVERSAS PERSONAS Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS ANTE LA COMISIÓN, EN LAS SESIONES PUBLICAS Y RESERVADAS
– INFORMACIÓN DOCUMENTAL SOLICITADA DE DIVERSAS INSTITUCIONES PÚBLICAS INVOLUCRADAS EN LOS HECHOS IRREGULARES.
– INFORMACIÓN OBTENIDA POR EL LEVANTAMIENTO DE LA RESERVA TRIBUTARIA Y SECRETO BANCARIO DE VARIOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y PARTICULARES INVOLUCRADOS EN LA INVESTIGACIÓN.
– INFORMACIÓN OBTENIDA A SOLICITUD DE LA COMISIÓN POR LA CANCILLERÍA EN NORUEGA.
– INFORMACIÓN REMITIDA POR DISCOVER PETROLEUM INTERNATIONAL, RESPONDIENDO A UNA SOLICITUD DE DOCUMENTOS PLANTEADA POR LA COMISIÓN INVESTIGADORA.
– INFORMACIÓN OBTENIDA DE LOS DIFERENTES MEDIOS DE PRENSA ESCRITA, RADIAL TELEVISIVA Y POR INTERNET
EL TRATAMIENTO DE ESTAS FUENTES SE REALIZÒ CON UN EQUIPO TÈCNICO ESPECIALIZADO, CON MIEMBROS DE LA CONTRALORÌA GENERAL, Y UN EQUIPO DE TÈCNICOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS. SE HA CUMPLIDO ESTRICTAMENTE CON LA PRESENTACIÓN DEL INFORME EN EL PLAZO ESTABLECIDO.
II.
CONTENIDO DEL INFORME
EL INFORME TIENE LA SIGUIENTE ESTRUCTURA DE CONTENIDO:
UNA SECIÒN PRIMERA. CONSIDERACIONES DE HECHO, EN LAS QUE SE DETALLAN Y ANALIZAN EN FORMA DOCUMENTADA TODAS LAS EVIDENCIAS DE LA FORMACIÒN DE LA RED NEGOCIOS PRIVADOS DE FORTUNATO CANAÀN QUE INVOLUCRAN A FUNCIONARIOS PÙBLICOS. ESTA SECCIÒN SE DIVIDE EN CUATRO PERIODOS DE ACCIONES QUE PRESENTAN CÒMO SE DESARROLLÒ EL ACCIONAR DE CANAÀN PARA FORMAR ESTA RED Y LOS ALCANCES DE SUS INTENCIONES DE NEGOCIOS EN VARIOS SECTORES:
PRIMER PERIODO. MAYO A JULIO DE 2007 INICIO DE LA BÙSQUEDA DE INVERSIONES.
SEGUNDO PERIODO. AGOSTO A DICIEMBRE DE 2007. AMPLIACIÒN DE LA INTERVENCIÒN DE FORTUNATO CANAÀN EN VARIOS SECTORES (HOSPITALES, PENALES, NEGOCIOS INMOBILIARIOS) COMO PARTE DEL “PROYECTO PERÙ”.
TERCER PERIODO. DE ENERO A ABRIL DE 2008: CONTINUACIÒN DE PROYECTOS E INCURSIÒN EN PETROLEO Y GAS A TRAVÈS DE ACUERDO DPI-FORTUNATO CANAÀN.
CUARTA ETAPA. ABRIL-OCTUBRE DE 2008: CONSOLIDACIÒN DE LA RED DE NEGOCIOS PRIVADOS INVOLUCRANDO A FUNCIONARIOS PÙBLICOS PARA LA EXPLORACIÒN Y EXPLOTACIÒN DE HIDROCARBUROS.
LA SECCIÒN SEGUNDA, DENOMINADA ANÀLISIS DE LOS HECHOS, COMPRENDE LA EVALUACIÒN PORMENORIZADA DE LOS HECHOS QUE HAN SIDO CONOCIDOS POR LA COMISIÒN Y SON EXPUESTOS POR MATERIAS DE ACCIÒN. EN ESTE ANÀLISIS SE HA DETECTADO INNUMERABLES IRREGULARIDADES EN EL ACTUAR TANTO DE FUNCIONARIOS PÙBLICOS COMO DE PARTICULARES INTERESADOS EN HACER NEGOCIOS CON EL ESTADO EN DIVERSOS SECTORES. LOS TEMAS DE ANÀLISIS SON LOS SIGUIENTES:
– LOS NEGOCIOS Y REDES DE FORTUNATO CANAAN Y FORTLUCK; CON LA FINALIDAD DE OBTENER CONTRATACIONES EN CONSTRUCCIÒN DE HOSPITALES, CÀRCELES, NEGOCIOS INMOBILIARIOS Y GEOTERMIA.
– LOS NEGOCIOS DE DISCOVER PETROLEUM INTERNATIONAL, CON LA FINALIDAD DE OBTENER LA ENTREGA DE LOTES PETROLEROS PARA EXPLORACIÒN Y EXPLOTACIÒN.
– LAS TRANSFERENCIAS ECONÓMICAS, CONTRATOS DE CORRUPCIÓN Y POSIBLES PAGOS IRREGULARES;
EN LA SECCIÓN TERCERA, SE PRESENTA UN RESUMEN GENERAL DE LOS HECHOS Y LAS IRREGULARIDADES DETECTADAS MEDIANTE UN ANÀLISIS JURÌDICO DE LOS HECHOS, SEÑALANDO LAS POSIBLES RESPONSABILIDADES PENALES Y CONSTITUCIONALES DE FUNCIONARIOS PÙBLICOS Y PARTICULARES EN CADA ÀMBITO DE ACTUACIÒN. FINALMENTE, SE PRESENTAN LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES DEL INFORME.
III.
HALLAZGOS DEL INFORME
EL PRESENTE INFORME TIENE ESPECIAL IMPORTANCIA PUESTO QUE HA PERMITIDO HALLAR Y EXPLICAR UN CONJUNTO DE HECHOS QUE POSIBILITARÀN UN MEJOR ENTENDIMIENTO DE CÓMO SE DESARROLLÓ ESTA COMPLEJA INTENCIÓN DE NEGOCIOS EN EL PERÚ, POSIBILITARÀ UN MEJOR ANÀLISIS DE LAS PRUEBAS AL 3ER JUZGADO ANTICORRUPCIÒN Y PERMITIRÀ A LA POBLACIÒN ENTENDER LOS REALES NIVELES DE CORRUPCIÒN EN EL PAÌS.
LOS PRINCIPALES HALLAZGOS SON LOS SIGUIENTES:
1. REVELACIÓN DE LA RED DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS QUE FAVORECIÓ LOS INTERESES DE FORTUNATO CANAÀN Y DE LA EMPRESA DISCOVER PETRÓLEUM.
SE HA LOGRADO REVELAR LA EXISTENCIA DE UNA RED DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y DE PERSONAS PARTICULARES, ORGANIZADA ENTRE LOS AÑOS 2007 Y 2008, QUE EN SUS RESPECTIVOS ÀMBITOS DE ACCIÒN FAVORECIERON A FORTUNATO CANAÁN EN SUS INTENTOS DE OBTENER CONTRATACIONES A FAVOR DE SUS EMPRESAS FORTLUCK E ICUATRO Y LOS INTERESES DE JOSTEIN KJERSTAD Y MARIO DIAZ LUGO PARA OBTENER LOTES PETROLEROS A FAVOR DE LA EMPRESA DISCOVER PETROLEUM INTERNATIONAL. LA FINALIDAD DE ESTA RED ERA ASEGURAR VENTAJAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÒMICAS QUE PERMITIERAN OBTENER CONTRATACIONES DE CONSTRUCCIÒN DE HOSPITALES, CÀRCELES Y NEGOCIOS INMOBILIARIOS EN EL CASO DE FORTUNATO CANAÀN, Y DE OTORGAMIENTO DE LOTES PETROLEROS PARA EXPLORACIÒN Y EXPLOTACIÒN EN EL SEGUNDO CASO. ESTAS VENTAJAS ATENTABAN CONTRA LOS INTERESES ECONÒMICOS DEL PAÌS.
EN LA CONSTRUCCIÒN DE ESTA RED, APARECE COMO PRINCIPAL OPERADOR RÒMULO LEÒN ALEGRÍA, QUIEN SE ENCARGÒ DE CAPTAR FUNCIONARIOS DE DISTINTOS SECTORES Y ORGANISMOS PÚBLICOS COMO EL MINISTERIO DE SALUD, PERUPETRO, PETROPERÙ Y CONSUCODE. LAS ÀREAS EN QUE ESTA RED ACTÙO SON LAS DE NEGOCIOS PETROLEROS, GEOTERMIA, CONSTRUCCIÒN DE HOSPITALES Y CÀRCELES Y NEGOCIOS INMOBILIARIAS.
ASÌMISMO, SE HA DETECTADO LA EXISTENCIA DE CONTRATOS ENTRE FORTUNATO CANAÀN Y MANUEL DÌAZ LUGO, EN REPRESENTACIÒN DE JOSTEIN KJERSTAD (DISCOVER PETROLEUM) Y ENTRE RÒMULO LEÒN Y JOSTEIN KJERSTAD. ESTOS CONTRATOS ASEGURARÌAN BENEFICIOS ECONÒMICOS EN CASO DE OBTENCIÒN DE LOTES PETROLEROS PARA EXPLORACIÒN Y EXPLOTACIÓN.
2. DEMOSTRACIÒN DE CÓMO LA RED DE NEGOCIOS ACCIONÒ EN CADA UNO DE LOS CUATRO PERIODOS.
SE HA HECHO UN ANÀLISIS Y CONCATENACIÒN DE HECHOS Y EVIDENCIAS QUE PERMITE APRECIAR AL DETALLE CÒMO SE FORMÒ LA RED DE NEGOCIOS Y CÒMO ESTA RED DESPLEGÒ SU ACCIONAR A LO LARGO DE LOS CUATRO PERIODOS CITADOS EN LA SECCIÒN SEGUNDA. EN CADA PERIODO SE PRODUJERON HECHOS DE SUMA RELEVANCIA COMO LOS ENCUENTROS ENTRE FUNCIONARIOS PÙBLICOS Y FORTUNATO CANAÀN, ASÌ COMO LAS DECISIONES QUE EN FORMA PARALELA Y CONVERGENTE A ESTOS ENCUENTROS SE ADOPTABAN A NIVEL DE LA ADMINISTRACIÓN PÙBLICA PARA ASEGURAR LA OBTENCIÓN DE LO RESULTADOS ESPERADOS POR FORTUNATO CANAÀN Y DISCOVER PETROLEUM INTERNATIONAL.
– ASÌ, EN EL PRIMER PERIODO, DE MAYO A JULIO DEL 2007, SON FUNDAMENTALES LOS ENCUENTROS ENTRE JORGE DEL CASTILLO, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS, CON PEGGY CABRAL Y ENTRE ÈL Y FORTUNATO CANAAN, POSTERIORMENTE
– EN EL SEGUNDO PERIODO, DE AGOSTO A DICIEMBRE 2007, SE AMPLÌA LA INTERVENCIÒN EN DIVERSOS SECTORES COMO HOSPITALES, PENALES, PROYECTOS INMOBILIARIOS, TANTO A NIVEL DE LIMA COMO EN LAS REGIONES, COMO PARTE DEL “PROYECTO PERÙ” AQUÌ SON DECISIVOS LOS ENCUENTROS PRIVADOS ENTRE FORTUNATO CANAÀN, RÒMULO LEÒN ALEGRÌA Y LOS MINISTROS DE ESTADO, Y LA REUNIÓN PÚBLICA DEL 9 DE OCTUBRE DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CON CANAAN.
– EN EL TERCER PERIODO, DE ENERO A ABRIL 2008 SE CONTINÚA ESTRUCTURANDO LOS NEGOCIOS CON LA INCURSIÓN EN PETROLEO Y GAS A TRAVÉS DEL ACUERDO DPI-CANAAN DEL 20 DE FEBRERO DEL 2008. AQUÍ ES CRUCIAL LA REUNIÓN DEL 23 DE ENERO DEL 2008 ENTRE JORGE DEL CASTILLO Y CANAAN, COMO PARTE DE TRES REUNIONES PRIVADAS EN ESTA ETAPA.
– EL CUARTO PERIODO, DE ABRIL A OCTUBRE DEL 2008, EN QUE SE CONSOLIDA LA RED DE NEGOCIOS PRIVADOS INVOLUCRANDO A FUNCIONARIOS PÚBLICOS, LO QUE PERMITIÓ OBTENER LOS 5 LOTES DE HIDROCARBUROS A FAVOR DE DISCOVER PETROLEUM INTERNATIONAL Y LA INSCRPCIÒN IRREGULAR DE FORTLUCK ANTE EL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES, OBTENIENDO UNA CALIFICACIÓN PARA CONTRATAR POR 702 MILLONES DE SOLES, DE MODO QUE PUEDA ASEGURARSE LA CONTRATACIÒN PARA CONSTRUIR LOS HOSPITALES CONCERTADOS. EN ESTE PERIODO SE SEPARAN LAS ESTRATEGIAS DE CANAÁN Y DE DPI. SON FUNDAMENTALES LAS REUNIONES CON EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL 26 DE ABRIL, LAS TRATATIVAS CON FUNCIONARIOS DE CONSUCODE PARA OBTENER LA INSCRIPCIÒN DE FORTLUCK, LA REUNION ENTRE JORGE DEL CASTILLO CON DPI Y QUIMPER EL 22 DE JULIO –EN PLENO DESARROLLO DEL PROCESO DE OTORGAMIENTODE LOTES PETROLEROS- Y LAS REUNIONES ENTRE LOS FUNCIONARIOS DE PERUPETRO Y PETROPERU PARA FORMAR EL CONSORCIO Y ADJUDICARSE LA BUENA PRO EN AGOSTO Y SETIEMBRE.
3. DENUNCIA DE LOS PROCEDIMIENTOS IRREGULARES DEL DENOMINADO “PROYECTO PERÚ” DE F. CANAAN
EL INFORME EVIDENCIA CÒMO FORTUNATO CANAÁN ORGANIZÓ UN PLAN DE ACCIÓN DENOMINADO “PROYECTO PERÚ”, PARA LOGRAR IRREGULARES CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS EN DIVERSOS SECTORES Y LUEGO TAMBIÉN PARA ADJUDICARSE LOTES EN HIDROCARBUROS, APOYADOS CON FAVORES POLÍTICOS Y POR ACCIONAR DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS. ESTE PROYECTO CONSISTÍA EN LO SIGUIENTE:
– CONSTRUCCIÓN DE HOSPITALES A NIVEL NACIONAL
– CONSTRUCCIÓN DE CÁRCELES
– NEGOCIOS INMOBILIARIOS
– NEGOCIOS EN GEOTERMIA
– ADJUDICACIÓN DE LOTES DE HIDROCARBUROS, ESPECIALMENTE AQUEL CON RESERVAS PROBADAS CERCA A CAMISEA.
ESTOS PLANES BUSCABAN IMPLEMENTARSE CON PROCEDIMIENTOS IRREGULARES Y VENTAJAS INDEBIDAS:
– SOBREVALUACIÒN DE COSTOS DE CONSTRUCCIÒN
– EXPEDIENTES TECNICOS ALTERADOS,
– ELECCIÒN DE LA MODALIDAD “LLAVE EN MANO” PARA FIJAR DISCRECIONALMENTE LOS PRECIOS.
– INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS TÈCNICOS Y ECONÒMICOS.
ESTAS INDICACIONES ESTÁN PROBADAS EN LAS INSTRUCCIONES DE CANAAN A LEÓN ALEGRÍA, EN LAS TRATATIVAS CON DPI, ASÍ COMO EN LA RED PRIVADA ARTICULADA CON LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS. PARA HACER ESTO POSIBLE REQUERÍAN CONTAR CON EL FAVOR DE LAS ALTAS ESFERAS DEL PODER POLÍTICO Y LA COLABORACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LOS MINISTERIOS DE ENERGÍA, SALUD, JUSTICIA, PETROPERÚ Y PERUPETRO.
4. LA INSCRIPCIÓN ILEGAL DE FORTLUCK E ICUATRO
LA CONSTRUCCIÓN DE LOS HOSPITALES Y CÁRCELES SERÍA ENCARGADA A FORTLUCK O A ICUATRO, DOS DE LAS EMPRESAS DE FORTUNATO CANAÁN, EMPRESAS QUE IBAN A SER FAVORECIDAS CON LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO.
FORTUNATO CANAÁN INTENTÓ INSCRIBIR EN EL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES DE CONSUCODE A SU EMPRESA FORTLUCK PIDIENDO UNA CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN DE S/, 1,500 MILLONES DE SOLES. CONSUCODE LO RECHAZÓ EN 3 OPORTUNIDADES, INDICANDOSELE QUE TENIA CONDICIONES PARA CONTRATAR SOLO POR S/. 1’172,999.00. SIN EMBARGO, POSTERIORMENTE, CONSUCODE, LE OTORGA LA INSCRIPCIÓN EN CONSUCODE EL 16 DE JUNIO Y LE RECONOCE UNA CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN DE S/. 702 MILLONES. ESTA AUTORIZACIÓN LE PERMITIRÌA ADJUDICARSE LAS OBRAS PÚBLICAS DE HOSPITALES. CON LA DENUNCIA DE LOS AUDIOS EL 5 DE OCTUBRE, RECIÈN CONSUCODE MODIFICA SU DECISIÒN Y LE REDUCE LA CAPACIDAD DE CONTRATACIÒN A 7 MILLONES DE SOLES.
FORTUNATO CANAÁN LOGRÓ TAMBIÉN LA INSCRIPCIÓN DE ICUATRO ANTE EL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES DE CONSUCODE COMO PROVEEDOR DE BIENES Y DE SERVICIOS, AL SERLE RECHAZADO LA CALIDAD DE EJECUTOR DE OBRAS. ESTA APROBACIÓN SE LOGRÓ SIN CUMPLIR CON LAS FORMALIDADES ESENCIALES. PESE A NO TENER LA CALIDAD DE CONSTRUCTOR, SE LOGRÒ SUSCRIBIR UN CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN MARCOS E ICUATRO PARA QUE CONSTRUYA UN HOSPITAL DOCENTE, PESE A QUE ICUATRO NO TENÌA CALIFICACIÒN COMO CONSTRUCTORA.
5. IRREGULARIDADES COMETIDAS EN EL PROCESO DE OTORGAMIENTO DE LOTES PETROLEROS A FAVOR DE DISCOVER PETROLEUM INTERNATIONAL.
EN EL PROCESO DE OTORGAMIENTO DE LOTES PETROLEROS A FAVOR DE DISCOVER PETROLEUM INTERNATIONAL, SE HA ANALIZADO MINUCIOSAMENTE LA INFORMACIÓN OFICIAL DE DESCARGO ENVIADO POR LA EMPRESA DPI A LA COMISIÓN INVESTIGADORA EL 19 DE DICIEMBRE, LA EMPRESA ACLARA LA DIFERENCIACIÓN ENTRE LA EMPRESA DISCOVER PETROLEUM Y DISCOVER PETROLEUM INTERNATIONAL NORUEGA, LA QUE ES LA REAL MATRIZ DE LA SUCURSAL PERUANA DPI. AL RESPECTO SEÑALAN QUE “DPI HA SIDO MUY CLARA, DURANTE TODO EL PROCESO, EN INDICAR QUE LAS ACTIVIDADES Y RIESGOS DE LA OPERACIÓN EN PERÚ (E INTERNACIONALMENTE) ESTABAN Y DEBÍAN PERMANECER EN DPI. PRINCIPALMENTE, POR EL HECHO DE QUE DP ES SUJETO DE UN FAVORABLE RÉGIMEN PERMANECER EN DPI. PRINCIPALMENTE, POR EL HECHO DE QUE DP ES SUJETO DE UN FAVORABLE RÉGIMEN DE REEMBOLSO DE IMPUESTOS EN NORUEGA (DONDE EL 78% DE TODOS LOS COSTOS DE EXPLORACIÓN ES REEMBOLSABLE A TRAVÉS DE UN PAGO EN EFECTIVO Y NO MEDIANTE UNA DEDUCCIÓN POSTERIOR DE IMPUESTOS). POR ELLO, DP ES MUY CLARO EN MANTENER SEPARADAS SUS ACTIVIDADES INTERNACIONALES DE SUS ACTIVIDADES EN NORUEGA”
PARA EL NEGOCIO EN EL PERU, A DPI NORUEGA SE LE CAMBIA EN EL PAPEL EL OBJETO SOCIAL, DE COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIAS DE EXPLORACION A EMPRESA DE EXPLOTACIÓN Y EXPLORACION, FALSEANDO LOS DATOS PARA QUE EN ACUERDO CON MALOS FUNCIONARIOS PERUPETRO LA CALIFIQUE Y SE FORME EL CONSORCIO CON PETROPERU. DE ESTA FORMA ES QUE OBTIENEN, SIN LOS REQUISITOS, LOS LOTES DE PETROLEO Y GAS QUE AMBICIONABAN.
SE HAN ESTABLECIDO LAS SIGUIENTES IRREGULARIDADES:
5.1 ALTERACIÓN DE LA REAL ESTRUCTURA DEL GRUPO EMPRESARIAL DISCOVER PETROLEUM Y SU SUBSIDIARIA NORUEGA DISCOVER PETROLEUM INTERNACIONAL AS, OCULTANDO LA SEPARACIÓN EN HOLDINGS DIFERENCIADOS A FINES DEL 2007, PARA PRESENTARSE EN EL PERÚ COMO EMPRESA VINCULADAS QUE SE GARANTIZAN Y PUEDEN TRANSFERIR SUS CAPACIDADES, ESPECIALMENTE ENTRE DPI Y PETROMARKER, QUE PERTENECEN MAS BIEN A HOLDINGS DISTINTOS Y NO VINCULADOS.
5.2 LA CONSTITUCIÓN DE DISCOVER PETROLEUM EN NORUEGA COMO SUBSIDIARIA INTERNACIONAL, CAMBIANDO SU OBJETO SOCIAL DE COMERCIALIZADORA DE TÉCNICAS DE EXPLORACIÓN A UNO NUEVO DE EMPRESA EXPLOTADORA Y EXPLORADORA, PARA QUE EN PAPEL, SIN TENER EL RESPALDO ECONÓMICO NI CONDICIONES TÉCNICAS, PUEDA SER CALIFICADA COMO EMPRESA PETROLERA POR PERUPETRO Y LOGRAR EL CONSORCIO CON PETROPERU.
5.3 ADULTERACIÓN DE LA CARTA DE CALIFICACIÓN DEL 25 DE JULIO DE 2008 OTORGADA POR PERUPETRO, EN CUYA SEGUNDA VERSIÓN SE AGREGÓ ILÍCITAMENTE UN PÁRRAFO FINAL QUE EXTIENDE LA YA IRREGULAR CALIFICACION A DISCOVER PETROLEUM INTERNATIONAL COMO EMPRESA PETROLERA, A OTRA EMPRESA, DISCOVER PETROLEUM AS, AMBAS EMPRESAS NORUEGAS, SUSTITUYENDO A LA EMPRESA MATRIZ DE LA SUCURSAL EN PERU, LA EMPRESA DPI, POR OTRA EMPRESA DP, QUE HA CONFIRMADO NO ASUME RESPONSABILIDADES CON DPI.
5.4 CALIFICACIÓN DE DPI COMO EMPRESA PETROLERA A PARTIR DE INFORMACIÓN FALSA,
5.4.1 INDICARON HABER REALIZADO 30,000 KMS DE LINEA SISMICA, LO QUE CONTRADICE LA INFORMACIÓN ENVIADA POR ELLOS EN DICIEMBRE 2008, QUE EVIDENCIA QUE NO ALCANZAN NI LOS 3,000 KMS DE LÍNEA SÍSMICA PROYECTADOS.
5.5 FORMARON IRREGULARMENTE EL CONSORCIO PETROPERU/DPI SIN CUMPLIR LAS FORMALIDADES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES Y LA NORMATIVA DE PETROPERÚ. ESTO ESTUVO A CARGO DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO, EL GERENTE GENERAL Y EL ENCARGADO UNIPERSONAL DE LA UNIDAD DE EXPLORACIÓN, INTEGRADA POR UN INGENIERO NO INSCRITO EN EL COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ, VIOLANDO LA LEY AL RESPECTO. LA FORMACIÓN DEL CONSORCIO SE PRODUJO SIN EVALUAR LA INFORMACIÓN FALSA REMITIDA POR LA EMPRESA SOBRE CALIFICACIONES TÈCNICAS Y ECONÒMICAS DE DPI, COMPROMETIENDO ASÌ A PETROPERÚ EN UN CONTRATO DE 30 A 40 AÑOS.
5.6 SE ADJUDICÒ LOTES A LA EMPRESA DISCOVER PETROLEUM INTERNATIONAL EN CONSORCIO CON PETROPERU, SIN TENER RESPALDO FINANCIERO NI EL COMPROMISO EFECTIVO DE PROGRAMA MÍNIMO DE TRABAJO EN EXPLORACIÓN.
5.7 LA COMISION DE TRABAJO DE PERUPETRO, ENCARGADA DEL PROCESO DE SELECCIÓN, NO ADOPTÓ DECISIONES EN FORMA COLEGIADA, DECIDIENDO ARBITRARIAMENTE PARA FAVORECER A DPI Y VIOLANDO LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO.
5.8 INCUMPLIERON LA LEY DE GESTIÓN DE INTERESES ANTE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, EN EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE LOTES PETROLEROS.
5.9 SUSTITUYERON IRREGULARMENTE LA OBLIGATORIA GARANTÍA CORPORATIVA EMPRESARIAL PARA LAS ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN, POR UN DOCUMENTO SIN VALOR LEGAL NI COMPROMISO EFECTIVO.
5.10 SE PAGÒ US$ 12,000 DE PARTE DE DISCOVERY PETROLEUM AS A FAVOR DE ALBERTO QUIMPER HERRERA, MIEMBRO DEL DIRECTORIO DE PERUPETRO, POR INTERMEDIO DE ERNESTO ARIAS SCHREIBER, POR ASISTENCIA LEGAL EN TRIBUTACIÓN Y SUCURSAL, PARTICIPACIÓN EN REUNIONES Y OTRAS ACTIVIDADES, HECHO RECONOCIDO POR DPI.
6. LA CONSTATACIÒN DE QUE LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÒN DE LOTES EN EL CASO DISCOVER PETROLEUM TIENE ANTECEDENTES INSTITUCIONALES ANTERIORES EN PETROPERÚ, CONFORME SE DESPREN DE DE LAS ACCIONES DE CONTROL DESARROLLADAS EN LA CONTRALORÌA EN LOS LOTES 88, 56, 1AB Y Z2B.
LAS ACCIONES DE CONTROL DE LA CONTRALORÌA DE LA REPÙBLICA MUESTRAN ANTECEDENTES INSTITUCIONALES DE PERUPETRO COMO UNA ENTIDAD REDUCIDA A OFICINA DE CONTRATOS, CON DISCRECIONALIDADES AMPLIAS DE SUS FUNCIONARIOS QUE PERMITEN LO OCURRIDO EN EL CASO DISCOVER.
EN EL INFORME SE RESEÑAN LOS ANTECEDENTES DE ACTUACIÒN DE FUNCIONARIOS DE PERUPETRO Y SITUACIONES SIMILARES DE CONTRATACIÒ, QUE ABREN ESPACIOS PARA LA REALIZACIÒN DE CONTRATOS ILÌCITOS COMO LOS DE RÒMULO LEÒN ALEGRÌA CON DISCOVER PETROLEUM, PARA ASEGURAR LA OBTENCIÒN IRREGULAR DE LOTES.
ASÌ, UNA DE LAS CARACTERÌSTICAS MÀS SALTANTES Y GRAVES DE ESTAS MODALIDADES DE CONTRATACIÒN ES EL ESTABLECIMIENTO DE UNA REGALÍA MÁXIMA, QUE EN EL PERIODO DE ALZA DE LOS PRECIOS DE LOS HIDROCARBUROS, PERJUDICA AL ESTADO LIMITÀNDOLO A PERCIBIR UNA REGALÌA STANDARD DE LA RENTA DE LA EXPLOTACIÒN DEL PETROLEO.
7. DETECCIÓN DE INFORMACIÓN DEL SECRETO BANCARIO, CASOS RELEVANTES Y PAGOS IRREGULARES DE DPI.
GRACIAS AL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DEL SECRETO BANCARIO, REALIZADA DE MODO TÉCNICO Y OBJETIVO POR FUNCIONARIOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS, EN LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE DPI HACIA ERNESTO ARIAS SCHEREIBER SE HA DETECTADO DOS PAGOS DE 5,00O DOLARES CADA UNO QUE DEVIENEN EN IRREGULARES, LOS QUE DEBEN SER INVESTIGADOS POR EL PODER JUDICIAL PUES PODRIAN REPRESENTAR EL MECANISMO DE PAGO A TERCEROS. SE HA CONFIRMADO QUE LA EMPRESA DPI REALIZÓ PAGOS POR 12 MIL DOLARES A ALBERTO QUIMPER HERRERA A TRAVES DE ARIAS SCHEREIBER, ADEMÁS DE ELLO, SE HA TOMADO CONOCIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS DE COMPROBATES DE PAGOS REALIZADOS AL ESTUDIO JURÍDICO DE ALBERTO QUIMPER HERRERA POR DIVERSOS SERVICIOS EN LOS TRAMITES DE DPI PARA EL PROCESO DE SELECCION DE PERUPETRO.
DE IGUAL MODO, SE HA DETECTADO LA EXISTENCIA DE UN DEPÓSITO BANCARIO DE US$ 180,000 A FAVOR DE JORGE DEL CASTILLO. EL EX MINISTRO JUSTIFICÒ ESTO ASEGURANDO QUE PROVENÍA DE UNA TRANSACCIÓN DE INMUEBLES, EN UNA OPERACIÓN DE PERMUTA. PERO LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS COMO DESCARGO POR JORGE DEL CASTILLO VERSAN ACERCA DE DICHO CONTRATO CIVIL, MÁS NO SOBRE LA TRANSACCIÓN FINANCIERA EN SÌ. POR LO TANTO, ES NECESARIO QUE SE INVESTIGUE A FONDO LAS CARACTERISTICAS DE ESTE DEPÓSITO.
POR OTRO LADO, DE LA INFORMACIÓN DE DPI SE HA ESTABLECIDO QUE DIAZ LUGO MOVILIZÓ 100,000 DOLARES. AL RESPECTO, LA PROPIA FIRMA AUDITORA DE DPI SEÑALA INCONSISTENTEMENTE QUE SE TRATÓ DE UN PRÉSTAMO, PESE A QUE EL DINERO HA SIDO CONSIGNADO COMO UN GASTO. SE RECONOCE ADEMAS HABER RECIBIDO 205,000 DOLARES ADICIONALES DE OTRA EMPRESA VINCULADA, SOBRE LO CUAL NO HAY MAYORES PRECISIONES.
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE, ES QUE DPI CONFIRMA EL CONTRATO VERBAL CON DIAZ LUGO, POR EL CUAL SE LE IBA A PAGAR CON 5 % DE SU ACCIONES EN DPI POR LA OPERACIÓN EN PERU. ESTA FORMA DE CONTRATO VERBAL TAMBIEN SE HABRIA EJERCIDO CON ROMULO LEON ALEGRIA, QUE RECLAMA DESDE EL INICIO Y A LA ADJUDICACIÓN DE LOS LOTES EN SETIEMBRE, EL 1 % POR BARRIL DE PETROLEO.
POR ULTIMO, LA EMPRESA DPI INFORMA QUE EN SETIEMBRE, ROMULO LEÓN ALEGRÍA SOLICITA EL ENVÍO DE US 500,000 PARA PAGOS DE FUNCIONARIOS DE PERUPETRO Y DE PETROPERU. DPI INFORMA QUE NO ACEPTARON DICHA SOLICITUD.
IV.
CONCLUSIONES EN LA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y RECOMENDACIONES
1. PRESUNTOS DELITOS COMETIDOS POR FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE PETROPERU Y DE PERUPETRO.
1.1 SE HAN DETECTADO INDICIOS RAZONABLES DE LA COMISIÓN DEL DELITO DE COLUSIÓN POR PARTE DE LOS SEÑORES DANIEL SABA DE ANDREA, ALBERTO QUIMPER HERRERA, CÉSAR GUTIÉRREZ PEÑA, MIGUEL HERNÁN CELI RIVERA, LUCIO CARRILLO BARANDIARÁN, LILY CALLIRGOS RUIZ, ELMERT MARTÍNES GONZÁLEZ, WINSTON WUSEN SAM Y JOSÉ LUIS SEBASTIAN CALVO, (FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE PERUPETRO Y PETROPERÚ) Y DE RÓMULO LEÓN ALEGRÍA Y ERNESTO ARIAS SCHREIBER GAME, REPRESENTANTES DE DISCOVER PETROLEUM INTERNATIONAL, TODOS LOS CUALES HABRÍAN CONCERTADO EN EL OTORGAMIENTO DE VENTAJAS PARA LA EMPRESA, SEA EN CALIDAD DE AUTORES O EN CALIDAD DE CÓMPLICES DEL DELITO
1.2 SE HAN DETECTADO INDICIOS RAZONABLES DE LA PRESUNTA COMISIÓN DEL DELITO DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS, POR PARTE DE ALBERTO QUIMPER HERRERA, ERNESTO ARIAS SCHREIBER Y RÓMULO LEÓN ALEGRÍA, POR HABER PARTICIPADO CONJUNTAMENTE EN EL OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS PATRIMONIALES PARA QUE EL FUNCIONARIO PÚBLICO FAVOREZCA LOS INTERESES DE LA EMPRESA ANTE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
1.3 SE HA DETECTADO INDICIOS RAZONABLE DE LA PRESUNTA COMISIÓN DEL DELITO DE COHECHO PASIVO PROPIO, POR PARTE DE DANIEL SABA DE ANDREA, CÉSAR GUTIERREZ PEÑA Y MIGUEL CELI RIVERA, POR HABER FACILITADO LA PARTICIPACIÓN DE PETROPERU DE MANERA CONSORCIADA CON UNA EMPRESA QUE NO CONTABA CON LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA PARTICIPAR.
1.4 SE HAN DETECTADO INDICIOS RAZONABLES DE LA COMISIÓN DEL DELITO DE COHECHO ACTIVO GENÉRICO POR PARTE DE ERNESTO ARIAS SCHREIBER Y ALBERTO QUIMPER HERRERA, PUESTO QUE EL PRIMERO HABRÍA PAGADO AL SEGUNDO US$ 12,000 PARA QUE REALICE ACTOS CONTRARIOS A SUS OBLIGACIONES FUNCIONALES Y FACILITE EL CONSORCIO DE PERUPETRO CON DISCOVER PETROLEUM.
1.5 SE HA DETECTADO INDICIOS RAZONABLES DE LA PRESUNTA COMISIÓN DEL DELITO DE PATROCINIO ILEGAL DE INTERESES PARTICULARES, POR PARTE DE ALBERTO QUIMPER HERRERA, MIEMBRO DEL DIRECTORIO DE PERUPETRO, POR PATROCINAR Y AUSPICIAR LOS INTERESES DE DISCOVER PETROLEUM INTERNATIONAL AS PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN PERUPETRO-.CONT.-001-2008.
1.6 SE HA DETECTADO INDICIOS RAZONABLES DE LA PRESUNTA COMISIÓN DEL DELITO TRÁFICO DE INFLUENCIAS, POR PARTE DE RÓMULO LEÓN ALEGRÍA Y ALBERTO QUIMPER HERRERA, PUES HABRÍAN INVOCADO INFLUENCIAS REALES Y SIMULADAS PARA, MEDIANDO BENEFICIOS PATRIMONIALES, ASEGURAR VENTAJAS Y PRIVILEGIOS PAR DISCOVER PETROLEUM INTERNATIONAL AS EN EL OTORGAMIENTO DE LOTES PETROLEROS
1.7 SE HA DETECTADO INDICIOS RAZONABLES DE LA PRESUNTA COMISIÓN DEL DELITO DE FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, POR PARTE DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE TRABAJO ENCARGADA DEL PROCESO DE SELECCIÓN PERUPETRO-CONT-001-2008, CON LA FINALIDAD DE SUSTITUIR Y SUPLANTAR LA PARTICIPACIÓN DE DISCOVER PETROLEUM INTERNATIONAL COMO EMPRESA PETROLERA.
1.8 SE HA DETECTADO INDICIOS RAZONABLES DEL DELITO CONTRA LA FE PÚBLICA, POR PARTE DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE TRABAJO ENCARGADA DEL PROCESO PERUPETRO-CONT-001-2008 AL HABER ELABORADO 3 INFORMES TÉCNICO-LEGALES DONDE SE HABRÍA OCULTADO LA ESTRUCTURA REAL DEL GRUPO EMPRESARIAL NORUEGO, ACEPTAR LA CONSTITUCIÓN DE DISVOCER PETROLEUM INTERNATIONAL COMO SUBSIDIARIA SIN CONTAR CON EL RESPALDO NI CALIFICACIONES TÉCNICAS DE DISCOVER PETROLEUM AS
2. PRESUNTOS DELITOS COMETIDOS POR FUNCIONARIOS DEL MINSA
2.1 SE HA DETECTADO INDICIOS RAZONABLES DE LA COMISIÓN DEL DELITO DE PATROCINIO ILEGAL DE INTERESES POR PARTE DE LUIS SIFUENTES VALVERDE, EX DIRECTOR NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL MINSA, POR HABER FACILITADO LA GESTIÓN DE LOS INTERESES PARTICULARES DE FORTUNATO CANAÁN FERNÁNDEZ, POR PEDIDO DEL EX MINISTRO CARLOS VALLEJOS SOLOGUREN.
2.2 SE HA DETECTADO INDICIOS RAZONABLES DE LA PRESUNTA COMISIÓN DEL DELITO DE COHECHO PASIVO PROPIO POR PARTE DE LUIS SIFUENTES, QUIEN EN SU CALIDAD DE DIRECTOR NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL MINSA, HABRÍA RECIBIDO LA SUMA DE US$ 1,000 MENSUALES, POR HABER FACILITADO INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE HOSPITALES A FORTUNATO CANAÁN, COMO LA ENTREGA DE PLANOS.
3. PRESUNTAS RESPONSABILIDADES DE MINISTROS DE ESTADO.
JORGE DEL CASTILLO GÀLVEZ. SE HA DETECTADO INDICIOS ALTAMENTE RAZONABLES DE LA PRESUNTA RESPONSABILIDAD DE JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ, EX PRESIDENTE DEL CONCEJO DE MINISTROS, POR INFRACCIÓN AL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 126° DE LA CONSTITUCIÓN, PUESTO QUE HABRÍA GESTIONADO LOS INTERESES PRIVADOS DE FORTUNATO CANAÁN. LAS REUNIONES SOSTENIDAS CON FORTUNATO CANAÁN EN EL DESPACHO MINISTERIAL Y EN EL HOTEL COUNTRY CLUB, LAS COORDINACIONES ENTRE ÉSTE Y RÓMULO LEÓN ALEGRÍA, LA CORRESPONDENCIA SOSTENIDA ENTRE CANAÁN Y LEON ALEGRIA Y LOS VINCULOS SEÑALADOS SOBRE JORGE DEL CASTILLO, LAS POSTERIORES REUNIONES CON OTROS MINISTROS Y LOS RESULTADOS ALCANZADOS, ANALIZADO TODO ELLO EN FORMA CONJUNTA, CONSTITUYEN INDICIOS SUFICIENTES PARA AFIRMAR LA EXISTENCIA DE LA INFRACCIÓN CONSTITUCIONAL.
CARLOS VALLEJOS SOLOGUREN .SE HA DETECTADO INDICIOS ALTAMENTE RAZONABLES DE LA PRESUNTA RESPONSABILIDAD DE CARLOS VALLEJOS SOLOGUREN POR INFRACCIÓN AL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 126° DE LA CONSTITUCIÓN, AL HABER GESTIONADO INTERESES PRIVADOS DE FORTUNATO CANAÁN ANTE EL MINISTERIO DE SALUD. ESTOS INDICIOS SON: LAS REUNIONES SOSTENIDAS ENTRE EL EX MINISTRO DE SALUD CON FORTUNATO CANAÁN Y RÓMULO LEÓN ALEGRÍA; LAS REUNIONES SOSTENIDAS ENTRE CANAÁN Y LUIS SIFUENTES, FUNCIONARIO DEL MINSA Y HOMBRE DE CONFIANZA DE VALLEJOS SOLOGUREN; LA CORRESPONDENCIA ENTRE CANAÁN Y RÓMULO LEÓN ALEGRÍA; LA FACILITACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LOS FUTUROS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA: TODO LO CUAL APUNTABA AL FAVORECIMIENTO DE LOS INTERESESE DE CANAÁN EN LA CONSTRUCCIÓN DE HOSPITALES.
HERNÁN GARRIDO-LECCA MONTAÑÉS. SE HA DETECTADO INDICIOS ALTAMENTE RAZONABLES DE LA PRESUNTA RESPONSABILIDAD DE HERNÁN GARRIDO-LECCA MONTAÑEZ POR INFRACCIÓN AL ARTÍCULO 126° DE LA CONSTITUCIÓN, AL HABER GESTIONADO INTERESES PARTICULARES DE FORTUNATO CANAÁN ANTE EL MINSA. ESTOS INDICIOS SON: LA CORRESPONDENCIA SOSTENIDA ENTRE FORTUNATO CANAÁN Y RÓMULO LEÓN ALEGRÍA, QUE MENCIONA COORDINACIONES CON GARRIDO-LECCA; LAS REUNIONES ENTRE EL EX MINISTRO DE SALUD Y FORTUNATO CANAÁN EN EL HOTEL COUNTRY PARA TRATAR LOS TEMAS DE INTERÉS DE CANAÁN; LOS RESULTADOS ADMINISTRATIVOS Y NORMATIVOS OBTENIDOS A NIVEL MINISTERIAL FAVORABLES A LOS INTERESES DE CANAÁN; EL ANUNCIO DE CONTRATACIÓN Y LA CONTRATACIÓN DE LA OEI PARA EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE HOSPITALES, PROPICIADO POR CANAÁN; LAS COMUNICACIONES ENTRE EL DIRECTOR DE LA OEI Y RÓMULO LEÓN ALEGRÍA Y LUEGO CON GARRIDO LECCA, ENTRE OTROS.
V.
RECOMENDACIONES DEL INFORME
A LA LUZ DE LOS HECHOS EXPUESTOS, EL INFORME QUE SUSTENTAMOS PROPONE 11 RECOMENDACIONES, SIENDO LAS PRINCIPALES LAS SIGUIENTES:
4.1 INFORMAR AL MINISTERIO PÚBLICO TODO LO ACTUADO, PARA QUE PROFUNDICE LAS INVESTIGACIONES Y EN SU MOMENTO, FORMULE LAS DENUNCIAS PENALES CORRESPONDIENTES CONTRA LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS SEÑALADOS.
4.2 ENVIAR A LA PRESIDENCIA DEL CONCEJO DE MINISTROS TODO LO ACTUADO, CON LA FINALIDAD DE QUE EVALÚE LA ANULACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DEL CONSORCIO DISCOVER PETROLEUM-PETROPERU, CONVOCANDO A UN NUEVO CONCURSO PÚBLICO PARA EL OTORGAMIENTO DE LOS LOTES PETROLEROS OTORGADOS A DICHO CONSORCIO.
4.3 SOLICITAR AL MINISTERIO PÚBLICO QUE INICIE INVESTIGACIONES EN TORNO A LA INSCRIPCIÓN DE FORTLUCK ANTE CONSUCODE, PARA DETERMINAR LAS PRESUNTAS RESPONSABILIDADES DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS INVOLUCRADOS.
4.4 SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO SUSPENDER DE SU CARGO AL PRRESIDENTE DE PERUPETRO, DANIEL SABA DE ANDREA, HASTA QUE SE ESCLAREZCA SU PRESUNTA RESPONSABILIDAD POR LAS IRREGULARIDADES Y DELITOS PRESUNTAMENTE COMETIDOS
4.5 LA COMISIÓN INVESTIGADORA DEBERÁ CONTINUAR CON EL ENCARGO APROBADO POR EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, EVALUANDO LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y ADJUDICACÓN DE LOTES HIDORCARBURÍFEROS OTORGADOS DESDE EL 2006 AL 2008, OTORGÁNDOSELE UN PLAZO ADICIONAL DE 180 DÍAS CALENDARIOS.
4.6 LA COMISIÓN DEBERÁ RETOMAR LA INVESTIGACIÓN CUANDO EL 3ER JUZGADO ANTICORRUPCIÓN RESUELVA EL PERITAJE DE LA CPU DE RÖMULO LEÓN ALEGRÍA, Y ENVÍE AL CONGRESO LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ELLA
4.7 INSTAR A LOS ALTOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO A QUE OBSERVEN ESTRICTAMENTE LAS NORMAS JURÍDICAS SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, Y GESTIÓN DE INTERESES ANTE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, PARA DESTERRAR TODA PRÁCTICA QUE FAVOREZCA LA CORRUPCIÓN.
4.8 SOLICITAR LA APROBACIÓN DE UNA NORMA QUE REGULE LAS FUNCIONES DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, MINISTROS DE ESTADO Y ALTOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, EN RELACIÓN A LA PROMOCIÓN ESTATAL DE LA INVERSIÓN PRIVADA, ESTABLECIENDO LA OBLIGATORIEDAD DE ATENCIÓN DE EMPRESARIOS EN LOS DESPACHOS PÚBLICOS, CON PRESENCIA DE TÉCNICOS SOBRE LA MATERIA Y RESPETANDO ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS DE LOS DIVERSOS ORGANISMOS PÚBLICOS.
4.9 SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO Y COMISIONES RESPECTIVAS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, A QUE AGILICEN LOS TRÁMITES PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO CONTRA EL COHECHO CON LA OCDE-UE, PARA LUEGO SUSCRIBIR UN ACUERDO CON LAS AUTORIDADES DE NORUEGA EN BENEFICIO MUTUO DE AMBOS PAÍSES
VI
IRREGULARIDADES, INCONSISTENCIAS E IMPROCEDENCIA DEL INFORME APROBADO EN MAYORÍA.
1. INCUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO.
EL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA SEÑALA CLARAMENTE EN SU ARTÍCULO 88° LITERAL G) CUÁLES SON LAS FORMAS EN QUE EL INFORME DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEBE CONCLUIR EN SU INFORME CUANDO DETECTE RESPONSABILIADE DE FUNCIONARIOS:
CUANDO SE PRESUMA LA EXISTENCIA DE DELITOS, DEBE FORMULARSE DENUNCIA CONTRA LOS PRESUNTOS RESPONBALES.
SI SE ENCUENTRAN RESPONSABILIDADES CONTRA ALTOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO –LÉASE MINISTROS- EL INFORME DEBE CONCLUIR FORMULANDO DENUNCIA CONSTITUCIONAL.
SIN EMBARGO, EL INFORME EN MINORÍA INCUMPLE ESTE MANDATO Y SE CONTRADICE ASÍMISMO ABIERTAMENTE. EN EFECTO. RECONOCE QUE LOS MINISTROS DEL CASTILLO, VALLEJOS SOLOGUREN Y GARRIDO-LECCA MONTAÑEZ, HAN GESTIONADO INTERESES DE PARTICULARES EN SU CALIDAD DE MINISTROS. SIN EMBARGO, NO CUMPLEN CON AFIRMAR QUE ESTO CONSTITUYE UNA INFRACCIÓN AL ARTÍCULO 126° DE LA CONSTITUCIÓN.
DE IGUAL MODO, NO SEÑALA CUÁLES SON LOS PRESUNTOS DELITOS COMETIDOS POR LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN LAS DIFERENTES INSTANCIAS PÚBLICAS INVESTIGADAS, LIMITÁNDOSE A CALIFICAR SU ACTUACIÒN CON FÓRMULAS GENERALES Y AMBIGUAS COMO “SE CONCERTARON”, “PERMITIERON”, O “ALTERARON LA VERDAD”. ES DECIR NO ADOPTAN POSICIÒN ALGUNA.
ESTO DEMUESTRA QUE EL INFORME EN MINORÍA NO CUMPLE CON EL MANDATO EXPRESAMENTE ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DEL CONGRESO. POR LO TANTO, SU TRAMITACIÓN Y VOTACIÓN COMO INFORME MAYORITARIO NO PROCEDE.
2. INCONSISTENCIAS DEL INFORME EN MAYORÍA.
EL INFORME EN MAYORÍA NO ES UN INFORME PRODUCIDO EN TRES MESES DE ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN, SINO QUE ES UNA MUTILACIÓN Y RECORTE DEL INFORME ELABORADO EN MINORÍA. SE HA COGIDO EL INFORME EN MINORÍA Y, EN DOS DÍAS, SE HA MUTILADO SU CONTENIDO, RECORTANDO LAS PARTES QUE DEMUESTRAN LA EXISTENCIA DE INDICIOS DE DELITOS POR PARTE DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS, Y GESTION DE INTERESES PRIVADOS E INFRACCIONES CONSTITUCIONALES POR PARTE DE MINISTROS. HA QUITADO CAPÍTULOS ENTEROS Y PARTES SUSTANTIVAS PARA OCULTAR LA GRAVEDAD DE LOS HECHOS DENUNCIADOS. ALCANZO A LA MESA DIRECTIVA UN DOCUMENTO COMPARATIVO AL RESPECTO PARA QUE SEA INCLUIDO EN EL EXPEDIENTE DEL CASO.
ASÍ, ESTE INFORME EN MAYORIA HA EXCLUIDO LOS SIGUIENTES TEMAS:
2.1 HA EXCLUIDO MENCIONES A DIMAS CONCHA, OPERADOR DE FORTUNATO CANAÁN Y QUE FUE FUNCIONARIO DE LA PRESIDENCIA DEL CONCEJO DE MINISTROS DURANTE LA GESTIÓN DE DEL CASTILLO Y ASESOR DE LUCIANA LEÓN.
2.2 RECORTA INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO DE CANAÁN DE FORMAR UNA SOCIEDAD ANÓNIMA EN EL PERÚ, CUYOS SOCIOS PROYECTADOS ERAN PERSONAJES PERUANOS Y DOMINICANOS.
2.3 RECORTA Y ELIMINA LAS CORRESPONDENCIAS SOSTENIDAS ENTRE CANAÁN Y ROMULO LEON, VINCULADAS CON JORGE DEL CASTILLO
2.4 RECORTA Y EXCLUYE INFORMACIÓN SOBRE ANTECEDENTES Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE PERUPETRO Y PETROPERU, OMITIENDO LO REFERIDO A PROCEDIMIENTOS DE NEGOCIACIÓN Y APROBACIÓN DE CONTRATOS Y SUS EFECTOS, QUE DEMOSTRABAN INDICIOS DE UN PATRÓN DE COMPORTAMIENTO TÍPICO DE SUS FUNCIONARIOS EN LAS ADJUDICACIONES DE LOTES DE HIDROCARBUROS.
2.5 RECORTAN TODO EL CAPÍTULO SOBRE LOS LOTES DEL NEGOCIO PRINCIPAL DE RÓMULO LEÓN CON DISCOVER PETROLEUM, RELACIONADO CON ACUERDOS ADOPTADOS POR EL EJECUTIVO SOBRE LA RESERVA BAHUAJA SONENE.
2.6 DISTORSIONAN EL ANÁLISIS DE LA LEY DE MODERNIZACIÓN DE PETROPERU, MOSTRÁNDOLA COMO UNA NORMA QUE PERMITIRÍA LAS IRREGULARIDADES QUE EL INFORME EN MINORÍA HA DETECTADO, CUANDO ES SU ABANDONO LO QUE PERMITE LAS IRREGULARIDADES DENUNCIADAS.
2.7 ELIMINA TODO EL CAPÍTULO DONDE SE DESCRIBE CÓMO SE FORMÓ EL ACUERDO ENTRE DISCOVER PETROLEUM E INGEMET PARA OTORGARLE 5 LOTES DE ENERGÍA GEOTÉRMICA EN MOQUEGUA, ZONA DE BORATERAS.
2.8 SE ELIMINA TODO EL CAPÍTULO QUE DEMUESTRA LOS CONTRATOS Y LAS PRESUNTAS TRANSFERENCIAS Y PAGOS ILEGALES QUE INVOLUCRAN A FORTUNATO CANAÁN, MARIO DIAZ LUIGO, JOSTEIN KJERSTAD, RÓMULO LEÓN ALEGRÍA, ALBERTO QUIMPER HERRERA Y ERNESTO ARIAS SCHREIBER. DE IGUAL MODO, ELIMINA EL TEMA DE LA TRANSFERENCIA DE DINERO A FAVOR DE JORGE DEL CASTILLO.
2.9 SE EXCLUYE DEL RESUMEN GENERAL LOS PAGOS DE DISCOVER PETROLEUM Y SUS NEGOCIACIONES.
2.10 SE ELIMINA TODA REFERENCIA A HUGO CASSUSO ALEGRÍA Y GUILLERMO GOMERO ROJAS, PERSONAJES CLAVES PARA LAS OPERACIONES DE CANAÁN EN EL PERÚ.
2.11 ELIMINAN TODOS LOS INDICIOS RAZONABLES Y PRUEBAS DE LA COMISIÓN DE PRESUNTOS DELITOS E INFRACCIÓN A LA CONSTITUCIÓN, QUE LA COMISION DETECTÓ A LO LARGO DE LA INVESTIGACIÓN, CON EL FIN DE DECIR LUEGO QUE NO HABÍA JUSTIFICACIÓN PARA ACUSAR A NADIE.
LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES A LAS QUE ARRIBA EL DOCUMENTO PRESENTADO POR RAFAEL YAMASHIRO, CARLOS RAFFO Y MIGUEL GUEVARA NO SON SERIOS, SON POCO COMPROMETIDOS Y NO ATERRIZAN EN NADA CONCRETO, EVITANDO ESTABLECER RESPONSABILIDADES PESE A LAS GRAVES EVIDENCIAS DETECTADAS DURANTE LA INVESTIGACIÓN:
POR EJEMPLO:
– REMITEN TODO AL PODER JUDICIAL PARA QUE SIGA INVESTIGANDO, O SEA QUE NO ADOPTAN POSICIÓN VALIENTE SOBRE LOS HECHOS.
– NO ESTABLECE CUÁLES SON LOS PRESUNTOS DELITOS COMETIDOS, PESE A QUE EL ARTÍCULO 88° DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO ASÍ LO EXIGE.
– NO SEÑALA LA INFRACCIÓN A LA CONSTITUCIÓN QUE COMETEN LOS EX MINISTROS, PESE A QUE EN EL CONTENIDO DEL INFORME SÍ RECONOCEN GESTIÓN DE INTERESES PRIVADOS.
– LIBRA A FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES PENALES, PESE A QUE EN SU CONTENIDO SÍ RECONOCE LA EXISTENCIA DE INDICIOS.
TODO ESTO NOS DEMUESTRA QUE ESE INFORME MAYORITARIO ES UNA CONSAGRACIÓN DE LA IMPUNIDAD, NO PLANTEA RESPONSABILIDADES EVIDENTES, CLAUDICA EN LA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y BLINDA A LOS EX MINISTROS PARA LIBRARLOS DE RENDIR CUENTAS ANTE EL PAÍS ENTERO.
ASÍ, TERMINA POR CONVERTIRSE EN UN INFORME INÙTIL, QUE INCUMPLE EL MANDATO ENCARGADO POR EL CONGRESO A LA COMISIÓN INVESTIGADORA Y ABDICA EN SU FUNCIÓN DE CONTROL POLÍTICO Y DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, DEFRAUDANDO ASÍ LAS EXPECTATIVAS QUE EL PAÍS CIFRÓ INICIALMENTE EN LA COMISIÓN.
VII
DICURSO POLÍTICO.
SAMUEL HUNTINGTON DEFINIÓ ALGUNA VEZ LA CORRUPCIÓN COMO “…UNA DESVIACIÓN DE LA CONDUCTA DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS, QUE SE APARTA DE LAS NORMAS ESTABLECIDAS PARA PONERSE AL SERVICIO DE INTERESES PRIVADOS. (…)”
LA CORRUPCIÓN ES UN FLAGELO PÚBLICO QUE AFECTA LOS INTERESES DE LA NACIÓN EN BENEFICIO DE CÚPULAS DE PODER Y DE PRIVADOS, Y QUE DEBILITA LA INSTITUCIONALIDAD DEL ESTADO A TODO NIVEL. CONVIRTIÉNDOLO EN INEFICAZ, AFECTANDO LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y FRUSTRANDO LA DEFENSA DEL BIEN COMÚN.
PERO AL NO TENER LA CORRUPCIÓN VÍCTIMAS DIRECTAS O INDIVIDUALIZADAS QUE PIDAN EL CESE DE LA INFRACCIÓN Y REPARACIÓN DEL DAÑO, ES EL ESTADO EL LLAMADO A CUPLIR ESTE ROL.
PERO EN EL PERÚ ESTO NO SE CUMPLE. LAS CIFRAS Y LOS HECHOS HABLAN POR SÍ SOLOS:
– EL INFORME DEL ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN (IPC) 2008 DE TRANSPARENCY INTERNATIONAL, QUE CLASIFICA 180 PAÍSES, NOS UBICA EN EL PUESTO 72 DE 180 PAÍSES Y , EN LA ESCALA DE CERO A DIEZ ( EN QUE CERO REPRESENTA UN PAÍS MUY CORRUPTO) EL PERÚ TIENE UNA PUNTACIÓN DE 3.6.
– EL TEMA DE LOS PETROAUDIOS ES UN ASUNTO QUE HA DEMOSTRADO LA EXISTENCIA DE SERIOS INDICIOS DE TODA UNA RED MONTADA DESDE EL GOBIERNO PARA FAVORECER INTERESES PRIVADOS EN LAS CONTRATACION CON EL ESTADO, A CAMBIO DE BENEFICIOS ECONÓMICOS.
EL CONGRESO, COMO INSTITUCIÓN DE CONTROL POLÍTICO, TIENE EL DEBER Y DESAFÍO DE REVERTIR ESTAS CIFRAS, ACTUANDO CONFORME A SUS FUNCIONES Y EN SUS RESPECTIVAS ÓRGANOS EN LA PREVENCIÓN, DENUNCIA Y SANCIÓN POLÍTICA DE LOS HECHOS CORRUPTOS, PROPONIENDO ADEMÁS MECANISMOS QUE PERMITAN RETROCEDER ESTE MAL ENDÉMICO.
EXISTE UN TIPO DE CORRUPCIÓN QUE PROVIENE DEL SECTOR PRIVADO DE OTROS PAÍSES Y QUE TIENE COMO MODALIDAD OFRECER BENEFICIOS PATRIMONIALES A FUNCIONARIOS DE ALTO NIVEL PARA FAVORECER SUS INTERESES.
ESTE TIPO DE CORRUPCIÓN YA HA SIDO DENUNCIADO EN DIVERSOS PAÍSES CON OCASIÓN DE ESCÁNDALOS EN LOS QUE SE DEMOSTRABA LA EXISTENCIA DE SOBORNOS PARA FUNCIONARIOS POR PARTE DE GRANDES EMPRESAS. EN NUESTRO CASO, EL TEMA DE LOS PETROAUDIOS ES UNA DEMOSTRACIÓN DE QUE ESTE TIPO DE CORRUPCIÓN YA HA INGRESADO A NUESTRO PAÍS
POR TANTO, LA SOCIEDAD DEBE CERRAR FILAS FRENTE A ESTE FLAGELO PÚBLICO, RECHAZANDO TAJANTEMENTE TODO TIPO DE NEGOCIACIONES BAJO LA MESA ENTRE EL PODER POLÍTICO Y EL PODER ECONÓMICO EMPRESARIAL.
LAS ÚLTIMAS CONSULTAS CIUDADANAS DEMUESTRAN QUE LOS PERUANOS CREEN QUE EL GOBIERNO ACTUAL ESTÁ INVOLUCRADO EN ACTOS DE CORRUPCIÓN EN SUS MÁS ALTAS ESFERAS.
POR LO TANTO, EN LA LABOR DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, LOS CONGRESISTAS TENEMOS UNA ESPECIAL RESPONSABILIDAD, PUES EL PUEBLO NOS HA ELEGIDO PARA REPRESENTARLOS. Y DADO QUE LA POBLACIÓN RECHAZA LA CORRUPCIÓN, DEBEMOS ACTUAR AGOTANDO NUESTRO ÚLTIMO ESFUERZO EN DENUNCIAR Y COMBATIR ESTE FLAGELO, ACTUANDO DENTRO DE NUESTRAS FACULTADES Y RECHAZANDO TODO TIPO DE CONCERTACIÓN PARA PROTEGER A LOS FUNCIONARIOS SUCIOS.
PARA CUMPLIR ESTA FUNCIÓN EXISTEN LAS COMISIONES INVESTIGADORAS. EN SU MISIÓN DE INVESTIGAR TIENEN QUE CUMPLIR NO SÓLO EL MANDATO DEL CONGRESO, SINO ADEMÁS EL MANDATO DEL PUEBLO: DESTERRAR LA CORRUPCIÓN.
POR LO TANTO, INVOCO A CADA UNO DE LOS MIEMBROS DE ESTE PARLAMENTO QUE NO CEDAN ANTE PRESIONES POLÍTICAS, MEDIÁTICAS O DE BANCADA, QUE VOTEMOS CON RESPONSABILIDAD Y VALENTÍA A FAVOR DE LA LUCHA ANTICORRUPCIÓN. RESPALDANDO EL PRESENTE INFORME. LES PIDO A LOS CONGRESISTAS HONESTOS Y COMPROMETIDOS CON ESTA LUCHA, QUE SEPAN DIFERENCIAR ENTRE SOLIDARIDAD CON SU BANCADA Y COMPLICIDAD DE BANCADA PARA PROTEGER A FUNCIONARIOS INMORALES. EN SUMA, PIDO UN VOTO RESPONSABLE Y SOBRE TODO, COMPROMETIDO CON EL MANDATO QUE EL PAÌS LES HA ENCOMENDADO.
MUCHAS GRACIAS.
1 comentario
dddddddddddddddd mmmmmmmmmmmmmmmm mamarrachos 👿 :s 🙂