La madre y la madrina de bodas de la primera dama Nadine Heredia recibieron depósitos desde Venezuela entre 2005 y 2007 de una empresa venezolana con sede en los Estados Unidos, según información de la Fiscalía.
Los datos fueron recién encontrados por César Rojas León, titular de la Primera Fiscalía de Lavado de Activos, lo cual evidenciaría una conexión entre las cuentas bancarias de la esposa del presidente Ollanta Humala, los aportes a la campaña nacionalista de 2006 y el gobierno del extinto líder venezolano Hugo Chávez.
Según detalla Correo, estos hallazgos serían “el eslabón perdido” de la conexión entre las cuentas bancarias de Heredia, los aportes a la campaña del Partido Nacionalista de 2006 y el gobierno de Hugo Chávez.
Estos importes suman cerca de 80 mil dólares americanos, casi todos transferidos desde una empresa venezolana, no identificada hasta el momento, a las cuentas de Antonia Alarcón Cubas viuda de Heredia, madre de la Primera Dama.
La resolución judicial del 54 Juzgado Penal de Lima, citada por Correo, indica que la otra parte de este dinero fue transferida a las cuentas de la exfuncionaria del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) Rocío del Carmen Calderón Vinatea, quien ahora sería asesora de Nadine Heredia y su madrina de bodas.
De los cerca de 80 mil dólares transferidos de las cuentas bancarias de Alarcón y Calderón, las pistas conducen a la empresa Inversiones Kaysamak C.A., de capitales venezolanos.
Sorprendentemente, estos datos los extrajo Rojas León de la cuestionable investigación que en 2011 sospechosamente se archivó, sobre el origen de los depósitos que se realizaron a la cuenta bancaria de Heredia, pese a que no se llegó a determinar el origen.
Las transferencias de dinero de la empresa Inversiones Kaysamak C.A. fueron en 2005, a Antonia Alarcón Cubas viuda de Heredia, quien recibió unos US$60,000, sin que se realizara movimientos hasta 2007, en dos retiros por unos US$13,000 dólares, depositados en efectivo y dividido en múltiples abonos a la cuenta del Banco de Crédito en dólares N.° 194-13948794-1-88 de Nadine Heredia.
Calderón Vinatea recibió en 2005 dos transferencias por un monto aproximado de US$17,000, de lo cual transfirió de inmediato US$2,500 a la cuenta de Heredia
De la información de la resolución de la jueza Haydée Vergara Rodríguez, la empresa Inversiones Kaysamak C.A. hizo la transferencias desde una cuenta bancaria en el Interaudi Bank, en los Estados Unidos y de allí el dinero se transfirió a la madre y a la madrina de Heredia.
“De la documentación remitida por la Unidad de Inteligencia Financiera se puede advertir que la ciudadana identificada como Rocío del Carmen Calderón Vinatea, quien tendría un estrecho vínculo amical con Nadine Heredia, realizó diversas operaciones a través de su cuenta de ahorros en dólares N° 193-13783829-1-58 en el Banco de Crédito del Perú; entre dichas operaciones se advierte que con fechas 9 de agosto y 20 de octubre del año 2005 se han registrado dos abonos por transferencias del exterior por los montos de$8961.67 y $9962.00, respectivamente, remitidas por la empresa Inversiones Kaysamak C.A. (con domicilio en Caracas-Venezuela) desde el Interaudi Bank-New York (USA)”, se lee en la resolución judicial de 53 páginas, indica Correo.
La última modificación estatutaria del año 2000, de Inversiones Kaysamak C.A. está inscrita ante la citada Oficina de Registro Mercantil, con fecha 2 de agosto de 2000, en el N.° 36, Tomo 133-A-Pro, cuyos accionistas son los ciudadanos Julio César Makarem Urdaneta y Ana Beatriz Castillo González, de nacionalidad venezolana, cónyuges entre sí.
Durante los años en que se realizaron las transferencias de dinero, el accionista de esa empresa, Julio César Makarem Urdaneta, fue representante de North American Opinion Research, la encuestadora usada durante todo el mandato del fallecido presidente Hugo Chávez.
La Fiscalía también halló que la Primera Dama usó una tarjeta de crédito con fondos venezolanos para pagar joyas y ropa en tiendas de Estados Unidos y Europa, según reportes bancarios.
8 comentarios
L a prensa peruana tratando de cojudiar a los Peruanos no informados y convenientemente se olvidan de los millones de dollares que robaron Fujimory y Alan Garcia estos analfabetos no tenian nada y hora son millonarios y nunca manajaron una empresa solo robaron al Peru. MOntesinos ya devolvio el dinero robado, estamos hablando de dinero de los Peruanos. peruanos no se dejen cojudiar con la prensa monopolica Pro- chilena…………………………
JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA la prensa peruana pro-chilena ….secuestraron a belaunde en Bolivia, Lo mataron a belaunde, sicarios le buscan para matarlo, el palacio ayudo con la fuga . JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA. Nadine recibio dinero de Hugo, Nadine es corrupta , Nadine no debe ayudar asu esposo , nadine no debe estar en las reuniones de Ollanta jajajajajajajajajajajaja Los analfabetos de la prensa corrupta peruana ya no saben que hacer todo tiro les sale por el trasero.
Hasta aquí aparece el gran académico de la lengua Almilcar0. Jajaja, tus contribuciones son hilirantes. Por las dudas:
cojudiar no existe es un invento tuyo y fuera de tí nadie sabe lo que significa
se escribe dólares y no dollares
se escribe manejaron y no manajaron
se escribe Montesinos y no MOntesinos
y tu tienes la sinvergüenzura de tratar a otros de analfabetos en circunstancias de que tu no eres capaz de escribir un par de lineas sin faltas. Tu eres un «anal-feto», palabra inventada por tí.
Por lo demás, muchas gracias, por tí ahora se que connuestroperu es una página pro-chilena, hasta ahora no me había dado cuenta de ello.
el esposo de la jefa de sunat es chileno
el conviviente de la ministra de la produccion es chileno
la ministra de la mujer -que renuncio porque mataba a niños con comida malograda es chilena.
el gerente general de topy top empresa de ayacuchanos es chileno
etc etc etc
esta señora hasta antes de que su esposo ala precidencia no era nada , no trabajaba en nada no aportaba con nada osea solo era nadin, una vez que llego al gobierno el cachaco asta mujer de pronto tiene dinero, no se de donde, casas cuentas etc etc, hay que ser inocente para creer que esta tipa noe esta metido en cosas sucias, pero al final va salir limpio por que en este pais todo se limpia.
cuando llego a palacio se blanqueo la cholita ahora trata de pasar como una de clase alta, pero su pobre educacion la condena es terriblemente indigente intelectual
En los medios de comunicacion peruanas existen mas chilenos- espias saboteadores criticando a OLLANTA que peruanos, cuanto gastaron debajo de la mesa con la ayuda de la prensa peruana para reabrir el caso de Nadine que no tiene nada que ver con dinero peruano. Engrasaron bien los bolsillos de los corruptos del poder judicial. JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA como quieren cojudiar a los peruanos no informados porque no persiguen a los ladrones que robaron dinero Peruano como alan garcia y fujimories; Montesinos ya devolvio los millones robados al peru……………..La prensa peruana no tiene credivilidad integridad y los peruanos inteligentes lo saben si quieren ser relevantes tienen que dejar sus malas costumbres y reinventarse para que puedan sobrevivir.
es raro este gobierno parece que esta vivinedo en la epoca de reyes princesas, de pronto escucho, de venias, satisfacciones, princesas jajaj no estaran viendo el zorro esta parejita incapaz?