La empresa Ecoteva, del entorno del expresidente Alejandro Toledo, movió más de US$25 millones, según informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) publicado por varios medios.
El documento señala que hasta el momento no hay sustento del origen de estos fondos, que habrían servido para pagar hipotecas de las casas de Camacho y Punta Sal de propiedad de Toledo.
Como se sabe, las cuentas de Ecoteva pertenecen a la suegra del expresidente, Eva Fernenburg. la UIF confirmó que offshore Ecoteva tenía dos cuentas y no una en el Scotiabank de Costa Rica y su movimiento fue de más de US$19 millones, que se suman a los US$6.5 millones congelados a Ecostate, cuyo presidente es Avi Dan On, exjefe de seguridad de Toledo.
Una de las cuentas fue abierta el 16 de febrero de 2012, la cual captó US$17,067,531.55 y desembolsó US$19,193,084.73. La otra cuenta fue abierta el 16 de noviembre de 2012 y “solo presenta depósitos por US$90,369.94.
Las investigaciones revelan una contradicción, pues según el registro migratorio de Fernenburg en esas fechas ella no estuvo en Costa Rica, pero el banco asegura que fue ella quien abrió la cuenta en febrero del 2012.
La UIF determinó que Avi Dan On hacía los retiros y coordinaba las transacciones. Subrayan que éste realizaba retiros anticipados de depósitos a plazo fijo, extrañamente, perdiendo los intereses por ganer, lo cual apuntaría aque había un apresuramiento en retirar los fondos para que se agoten antes del 2014.
“Según información de inteligencia, Avraham Dan On ha venido retirando inversiones de manera anticipada a nombre de Ecoteva Consulting Group, aun cuando éstas han significado pérdidas por cancelación anticipada; también ha realizado consultas sobre el procedimiento para retirar la totalidad de las inversiones antes del 2014, año en que estas inversiones estarían venciendo... no se precisó los montos de estas inversiones”, dice el documento citado.
Estos fondos fueron destinados a pagar los millonarios inmuebles de Surco, hecho que reventó en escándalo este año, además de las hipotecas de las casas de Camacho y de Punta Sal, inclusive s deudas personales de Eliane Karp.
Hasta el momento el expresidente no ha declarado sobre estas informaciones.
