La Fiscalía de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio abrió una investigación a la primera dama Nadine Heredia Alarcón y su hermano Ilán, por el presunto delito de lavado de activos en el manejo del dinero que recibieron en la campaña electoral del año 2006.
Según informa Correo, la investigación fue abierta por el titular del despacho “A” de la Segunda Fiscalía de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, Ricardo Rojas León, quien acogió la denuncia interpuesta por “un personaje muy vinculado al Partido Nacionalista”, quien presentó algunas pruebas de diversas transferencias de dinero que se realizaron a las cuentas de Nadine Heredia.
Dichas transferencias se habrían realizado en 2008, dos años después de las elecciones, según fuentes de Correo. Una cuenta bancaria de Nadine Heredia habría recibido cerca de $92 mil. Entonces la entidad bancaria cursó la respectiva alerta de ley.
Arturo Belaunde Lossio, hermano de Martín Belaunde Lossio, sería uno de los que realizaron los depósitos, con cuatro ingresos de $4 mil cada uno.
Heredia recibió en total US$213,392. Un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) consideró sospechosos los montos ingresados a la cuenta de la esposa de Humala.
En 2007 y en adelante, Ilan Heredia Alarcón, con solo 27 años y sin tener título profesional, realizó 15 depósitos a favor de su hermana por $68,258.
Nadine Heredia y su hermano Ilan deberán concurrir a la Fiscalía a rendir sus descargos.
El fiscal Rojas también ha solicitado oficiar a las entidades bancarias para que informen sobre posibles cuentas bancarias de ambos hermanos y se oficiará a la Sunarp y a la Sunat sobre las propiedades que poseen ambos y que se especifique cuándo las obtuvieron.
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