La madre y la madrina de bodas de la primera dama Nadine Heredia recibieron depósitos desde Venezuela entre 2005 y 2007 de una empresa venezolana con sede en los Estados Unidos, según información de la Fiscalía.
Los datos fueron recién encontrados por César Rojas León, titular de la Primera Fiscalía de Lavado de Activos, lo cual evidenciaría una conexión entre las cuentas bancarias de la esposa del presidente Ollanta Humala, los aportes a la campaña nacionalista de 2006 y el gobierno del extinto líder venezolano Hugo Chávez.
Según detalla Correo, estos hallazgos serían “el eslabón perdido” de la conexión entre las cuentas bancarias de Heredia, los aportes a la campaña del Partido Nacionalista de 2006 y el gobierno de Hugo Chávez.
Estos importes suman cerca de 80 mil dólares americanos, casi todos transferidos desde una empresa venezolana, no identificada hasta el momento, a las cuentas de Antonia Alarcón Cubas viuda de Heredia, madre de la Primera Dama.
La resolución judicial del 54 Juzgado Penal de Lima, citada por Correo, indica que la otra parte de este dinero fue transferida a las cuentas de la exfuncionaria del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) Rocío del Carmen Calderón Vinatea, quien ahora sería asesora de Nadine Heredia y su madrina de bodas.
De los cerca de 80 mil dólares transferidos de las cuentas bancarias de Alarcón y Calderón, las pistas conducen a la empresa Inversiones Kaysamak C.A., de capitales venezolanos.
Sorprendentemente, estos datos los extrajo Rojas León de la cuestionable investigación que en 2011 sospechosamente se archivó, sobre el origen de los depósitos que se realizaron a la cuenta bancaria de Heredia, pese a que no se llegó a determinar el origen.
Las transferencias de dinero de la empresa Inversiones Kaysamak C.A. fueron en 2005, a Antonia Alarcón Cubas viuda de Heredia, quien recibió unos US$60,000, sin que se realizara movimientos hasta 2007, en dos retiros por unos US$13,000 dólares, depositados en efectivo y dividido en múltiples abonos a la cuenta del Banco de Crédito en dólares N.° 194-13948794-1-88 de Nadine Heredia.
Calderón Vinatea recibió en 2005 dos transferencias por un monto aproximado de US$17,000, de lo cual transfirió de inmediato US$2,500 a la cuenta de Heredia
De la información de la resolución de la jueza Haydée Vergara Rodríguez, la empresa Inversiones Kaysamak C.A. hizo la transferencias desde una cuenta bancaria en el Interaudi Bank, en los Estados Unidos y de allí el dinero se transfirió a la madre y a la madrina de Heredia.
“De la documentación remitida por la Unidad de Inteligencia Financiera se puede advertir que la ciudadana identificada como Rocío del Carmen Calderón Vinatea, quien tendría un estrecho vínculo amical con Nadine Heredia, realizó diversas operaciones a través de su cuenta de ahorros en dólares N° 193-13783829-1-58 en el Banco de Crédito del Perú; entre dichas operaciones se advierte que con fechas 9 de agosto y 20 de octubre del año 2005 se han registrado dos abonos por transferencias del exterior por los montos de$8961.67 y $9962.00, respectivamente, remitidas por la empresa Inversiones Kaysamak C.A. (con domicilio en Caracas-Venezuela) desde el Interaudi Bank-New York (USA)”, se lee en la resolución judicial de 53 páginas, indica Correo.
La última modificación estatutaria del año 2000, de Inversiones Kaysamak C.A. está inscrita ante la citada Oficina de Registro Mercantil, con fecha 2 de agosto de 2000, en el N.° 36, Tomo 133-A-Pro, cuyos accionistas son los ciudadanos Julio César Makarem Urdaneta y Ana Beatriz Castillo González, de nacionalidad venezolana, cónyuges entre sí.
Durante los años en que se realizaron las transferencias de dinero, el accionista de esa empresa, Julio César Makarem Urdaneta, fue representante de North American Opinion Research, la encuestadora usada durante todo el mandato del fallecido presidente Hugo Chávez.
La Fiscalía también halló que la Primera Dama usó una tarjeta de crédito con fondos venezolanos para pagar joyas y ropa en tiendas de Estados Unidos y Europa, según reportes bancarios.
