El embargo dispuesto por la Fiscalía contra los bienes del expresidente Alejandro Toledo, así como una caución de S/.70 mil, por las millonarias compras inmobiliarias del caso Ecoteva, plantea ocho supuestos.
El expediente de la fiscal supraprovincial para casos de Lavado de Activos, Rosana Villar Ramírez, de 204 páginas, apunta a que Eva Fernenbug, suegra de Toledo, compró los inmuebles, no para ella ni para la empresa Ecoteva Consulting Group, sino para el expresidente.
Además Villar vincula a Alejandro Toledo con el reciente escándalo desatado en Brasil y las millonarias coimas pagadas por las empresas Odebrecht y Camargo y Correa, reporta el diario Correo. “Odebrecht S.A., en el gobierno del expresidente y hoy denunciado Alejandro Toledo, contrató con el Estado peruano por aproximadamente 250 millones de soles”, dice el documento.
El hecho es considerado sospechoso, pues Odebrecht ha realizado donaciones por unos US$71 mil, de 2009 a 2011,a la ONG Centro Global para el Desarrollo y la Democracia, de la que Alejandro Toledo es el presidente del Consejo Directivo y titular del Consejo Consultivo Internacional y su esposa Eliane Karp Fernenburg de Toledo aparece como directora de los Programas de Políticas Públicas de Inclusión Social.
Para Villar, estas “operaciones aisladas y con aparente ausencia de interés resultan ser cuestionables”, teniendo en cuenta los escándalos de corrupción por los cuales se investiga a Odebrecht en Brasil, incluyendo sus operaciones en el Perú, referidos alcorredor vial Interoceánico Sur Perú-Brasil (Tramo 2 y 3), donde el principal imputado, Toledo “viene siendo favorecido no solo con el otorgamiento de dinero para la ONG Centro Global para el Desarrollo y la Democracia que dirige, sino en muestra de su sospechosa relación con el presunto abono denunciado en el ‘caso pago por las empresas brasileñas’”, señala la fiscal.
También se relaciona la probable fuente del dinero que habría obtenido Toledo de Brasil por el caso “Castillo de Arena”. El 19 de enero de 2005, se convocó a concesión el corredor vial Interoceánico Sur Perú-Brasil, adjudicada en el mes de junio del mismo año la buena pro de los tramos 2, 3 y 4 al conjunto de empresas brasileñas.
El tramo 2 y 3 se adjudicó al consorcio Conirsa (Norberto Odebrecht S.A. y las nacionales Graña y Montero, y JJ Camet e Ingenieros Civiles y Contratistas), y el tramo 4 (las empresas brasileñas Andrade Gutiérrez, Constructores e Camargo Correa S.A y Constructores Queiroz Galvao S.A.).
La Policía Federal de Sao Paulo en 2009 realizó la operación “Castillo de Arena” como parte de una investigación por supuestos delitos de lavado de activos relacionado con la empresa Camargo y Correa, realizándose en dicho acto la incautación de documentos, correos, y USB de la oficina y domicilio de los directivos de la referida empresa, de donde figuran coimas presuntamente pagadas a Toledo al inicio de la construcción de la Interoceánica durante los últimos meses de su gobierno; $06 mil 944 estaban destinados a “Toledo”, “Max Vanderlei” e “JR” y serían pagados al contado y otra, a través de la operación “Cabo”, a través de cambistas dedicados a lavar dinero.
“De las empresas brasileñas que participaron en la concesión del corredor vial Interoceánico Sur Perú-Brasil se ha logrado identificar a Camargo y Correa como persona jurídica, que no obstante estar vinculado al Estado peruano, solo en términos contractuales que la obligarían al cumplimiento de la obra, realizó un aporte dinerario a la campaña electoral del denunciado Alejandro Toledo, quien fuera candidato presidencial (campaña para las elecciones del 2011) por el partido político Perú Posible, que asciende a S/.168 mil”, sostiene Villar.
“Aporte dinerario poco usual en vista que es entregado, no a cualquier persona natural, sino a un expresidente de Estado con quien la cuestionada empresa no tendría ninguna obligación particular, pero que se relaciona en términos de antecedentes por haber sido beneficiada con la adjudicación de la obra en referencia cuando este ejercía la Presidencia”, indica el informe.
¿Qué habría hecho Toledo con las coimas?
“Con la intervención de sus codenunciados y su aportes al delito, habría realizado la apertura de empresas off-shore en Panamá y Costa Rica”, cometiendo de esta forma lavado de activos en las modalidades de conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia, según el expediente.
Lo anterior se realizó con transferencias de dinero “de procedencia desconocida”, a la empresa Confiado Internacional Corp por un monto de $9 millones 52 mil 650, que se constituyó en la gestión presidencial de Toledo, con una cuenta en el LGT Bank (Suiza) LTD con sede en Zürich. Luego, a las empresas Milan Ecotech Consulting S.A. ($8 millones 96 mil 207.51 en certificados de depósitos y $45 mil 516.15), para luego pasar a Ecostate Consulting ($7 millones 766 mil 920,20 y $32 mil 92.78) y finalmente Ecoteva Consulting Group S.A. ($1 millón 850 mil).
“Estamos ante una enmarañada operación financiera que solo tuvo por finalidad ingresar capitales de origen ilícito al sistema económico nacional, cuyas operaciones tienen como beneficiario final al expresidente Alejandro Toledo y a su esposa Eliane Karp y serían, obviamente, los únicos propietarios de la casa de Las Casuarinas, la Oficina del Edificio Omega con tres cocheras y un depósito, así como de la casa de Camacho y Punta Sal”, explica Villar.
La fiscal ha solicitado el levantamiento de las comunicaciones y ha citado a declarar a César Almeyda, exabogado de Toledo, pues está ligado a otra de las hipótesis fiscales, investigado por lavado de dinero producto de las ventas de las acciones de la empresa Backus a la compañía colombiana Bavaria, abrió dos cuentas en Suiza, una en el LGT Bank de Vaduz, Principado de Liechtenstein, aunque de esta no existe conexión con sus cuentas.
Según informes internacionales, dicha cuenta está a nombre de la empresa Blue Bird a través de su concesionaria Basa Management LTD, ubicada en Panamá. A esta cuenta habrían ido a parar aproximadamente 5 millones de dólares que la empresa beneficiada con la venta le depositó al expresidente, según testimonio de Almeyda, informa Correo.
Una segunda cuenta en el Citibank de Berkeley Square, en Londres, pertenece a Josef Maiman Rapaport, beneficiario de Alejandro Toledo. Chantal Toledo Karp también deberá declarar, pues la casa de Camacho estuvo a su nombre. Junto a ellos, declararán David Waisman, Carlos Bruce, entre otra veintena de personas, incluyendo al mismo Toledo, su esposa Eliane Karp y su suegra Eva Fernenburg.
