El exsecretario y financista de la agrupación fujimorista, Fuerza Popular, Joaquín Ramirez, fue incluido en la investigación que se le sigue al Grupo Ramírez por el presunto delito de lavado de activos que realiza la Primera Fiscalía de Lavado de Activos.
Dicha Fiscalía cursó oficios a entidades públicas y privadas para obtener información de movimientos bancarios y financieros de Ramírez, según una resolución donde la letrada adjunta Sara Vidal Vargas dispuso continuar diligencias sobre el legislador fujimorista Osías Ramírez, hermano de Joaquín Ramírez, con quien tiene vínculos empresariales.
La magistrada dejó constancia de que diez empresas incrementaron su capital social con montos millonarios, con los que adquirieron diversos inmuebles y realizaron inversiones, además advirtió que Joaquín Ramírez fue condenado por el delito de estafa en 1998, según informó Perú21.
En 2014, la Procuraduría interpuso una denuncia penal contra Joaquín Ramírez por el incremento de su patrimonio.
En setiembre de 2014, la entonces procuradora Julia Príncipe, interpuso una denuncia penal contra Joaquín Ramírez por el incremento de su patrimonio.
