El Poder Judicial ordenó el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria y bursátil de la jueza Enma Benavides, hermana de la suspendida fiscal suprema Patricia Benavides, quien tras ser nombrada Fiscal de la Nación una de las primeras acciones que ejecutó fue proteger a su hermana Emma cambiando a la fiscal proba y experimentada que la investigaba por una presunta liberación de peligrosos narcotraficantes a cambio de miles de dólares. Como se sabe, Emma Benavides exhibe signos exteriores de riqueza.
A cargo del caso se encuentra el juez supremo Juan Carlos Checkley, quien declaró fundado el requerimiento de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos para que se ejecute esta medida contra dicha magistrada y otras tres personas como parte de la investigación preparatoria respectiva.
Checkley, en resolución del 7 de marzo de este año, dispuso que las entidades bancarias, de valores y la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), levanten el secreto bancario, de la reserva tributaria y reserva bursátil de estas personas y cumplan con remitir todas y cada una de las informaciones requeridas por la Fiscalía, respecto al periodo comprendido entre el 1 de noviembre del 2012 y 31 de marzo del 2015.
La orden comprende movimientos de cuentas (activas y pasivas), origen y destino de los movimientos, cheques girados (verso y reverso), cheques de gerencia, préstamos, hipotecas, leasings, warrants, prendas mercantiles, certificados de depósitos, garantías bancarias, fondos fiduciarios, cartas de crédito, tarjetas de crédito (personales y adicionales), líneas de crédito, información referente a relaciones vigentes y no vigentes con holdings nacionales e internacionales, solicitud de cartas fianzas tramitadas y respaldo financiero de las misma, entre otros documentos y requerimientos.
El magistrado declaró infundado el requerimiento de levantamiento del secreto bancario, reserva tributaria y reserva bursátil de otras siete personas respecto a este caso.
