SBS interviene y clausura Inter Trade Corporation
En coordinación con el Ministerio Público y la Policía Nacional se realizó la intervención a las oficinas de Inter Trade Corporation S.A. en Arequipa, Ilo, Ica, Trujillo y Abancay.
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) procedió intervino y clausuró los locales de la empresa INTER TRADE CORPORATION S.A. donde se venían realizando operaciones ilegales de captación de dinero del público en forma de depósito, sin contar con autorización legal y violando la Ley General de Banca y Seguros (Ley N.º 26702).
La intervención se realizó mediante un operativo simultáneo en las ciudades de Arequipa, Ilo, Ica, Trujillo y Abancay, lugares donde la empresa operaba ilegalmente. Para la captación del dinero del público la empresa hacía firmar a sus clientes contratos de Prestación de Servicios de Inversión, ofreciendo “elevadas rentabilidades” que se generaban con las supuestas inversiones efectuadas; y sin contar con la debida autorización de la Superintendencia.
Para el operativo de intervención la Superintendencia contó con la colaboración de la Policía Nacional, Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial de cada región.
Los locales donde operaba de manera ilegal estas empresas estaban ubicados en las siguientes direcciones:
Urbanización Independencia Americana Manzana C, Lote 16-D, distrito, provincia y departamento de Arequipa.
Calle Ayacucho N° 124-C, distrito y provincia de Ilo, departamento de Moquegua.
Urbanización La Arboleda Manzana A, Lote 15, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad.
Av. Núñez N° 510, Casco Urbano, distrito y provincia de Abancay, departamento de Apurímac.
Urbanización Sol de Ica, Manzana D-20, distrito, provincia y departamento de Ica.
De acuerdo con la información y documentación obtenida antes, durante y después de la intervención se desprende que la empresa INTER TRADE CORPORATION S.A., quien se presentaba como una empresa panameña con 4 años en el mercado, realizaba captaciones de fondos no autorizados, actividad expresamente prohibida de acuerdo al artículo 11 de la Ley General de Bancos.
La Superintendencia recuerda al público en general que según lo dispuesto en el indicado artículo 11 de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (Ley N° 26702), está prohibido dedicarse al giro de las empresas del sistema financiero, y en especial, a captar o recibir en forma habitual dinero de terceros, en depósitos, mutuos u cualquier otra forma o modalidad, sin contar con la autorización previa de la SBS. Asimismo, informa que el público en general puede acceder al directorio de las empresas autorizadas por la SBS ingresando a: www.sbs.gob.pe/Portal del Usuario/Directorio de Empresas Autorizadas.
Las denuncias sobre empresas ilegales o no autorizadas las deben presentar ante la Policía Nacional, el Ministerio Público y en la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Para cualquier consulta pueden llamar al 0800-10-840 (línea gratuita a nivel nacional) o al 01-428-0555, o al correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
