SBS informa en la ONU sobre avances contra en lucha contra financiamiento a terrorismo
El superintendente de Banca, Seguros y AFP, Felipe Tam Fox, en su calidad de presidente del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD), se reunió hoy en New York, con la Comisión contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de Las Naciones Unidas (ONU), con el objeto de informar sobre los avances logrados por la Región Sudamericana en la lucha contra el financiamiento al terrorismo.
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Durante su presentación el presidente de GAFISUD, Tam Fox, manifestó el compromiso de los 12 países miembros (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Panamá y Costa Rica) de su organización para mejorar las actuales normas contra el financiamiento del terrorismo en la región, así como cumplir con las convenciones y recomendaciones internacionales. Otro compromiso de GAFISUD es lograr que la totalidad de los países miembros tipifiquen el delito de financiamiento del terrorismo y continúen en la búsqueda de fórmulas jurídicas que permitan congelar los activos vinculados al financiamiento del terrorismo, conforme al marco constitucional y garantizando el debido proceso.
En su reunión Tam explicó al presidente de la Comisión contra el Terrorismo de la ONU, Ertugrul Apakan, que durante el presente año, GAFISUD tiene dos proyectos en desarrollo en la región, el primero referido al fortalecimiento del sistema preventivo en el sector financiero no bancario, como cajas municipales y rurales, con apoyo de la Unión Europea y otro similar apoyado por la República Federal Alemana
En el caso del Perú, explicó que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ha presentado al Congreso de la República un conjunto de proyectos de ley para fortalecer la lucha contra al lavado de activos y financiamiento al terrorismo, a fin de continuar a la vanguardia en la región.
Tam Fox, recordó que las iniciativas legislativas se encuentran actualmente en la agenda de la Comisión de Economía. “La primera propone dar acceso a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) al secreto bancario y tributario, con el objeto de que pueden mejorar los informes que envían al Ministerio Público y de este modo potenciar las investigaciones de los fiscales en los casos de terrorismo y lavado de activos. Las siguientes propuestas están referidas a la reducción del listado de sujetos obligados a informar a la UIF y a la creación del Consejo de Coordinación Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, como el ente interinstitucional que permita canalizar y hacer más eficiente todos los esfuerzos en la lucha contra dichos delitos”, sostuvo el superintendente.
Hay que tener presente que GAFISUD es una organización intergubernamental que agrupa a los países de América del Sur y su objetivo es combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Se creó formalmente el 8 de diciembre de 2000 en Cartagena de Indias, Colombia y actualmente el Superintendente de Banca, Seguros y AFP del Perú, Felipe Tam Fox, tiene el cargo de presidente de dicho organismo. De otro lado, el Comité contra el Terrorismo de la ONU fue creado mediante la Resolución 1373 el 28 de setiembre del 2001 tras los ataques terroristas perpetrados el 11 de Setiembre en los Estados Unidos de Norteamérica.
En su reunión Tam explicó al presidente de la Comisión contra el Terrorismo de la ONU, Ertugrul Apakan, que durante el presente año, GAFISUD tiene dos proyectos en desarrollo en la región, el primero referido al fortalecimiento del sistema preventivo en el sector financiero no bancario, como cajas municipales y rurales, con apoyo de la Unión Europea y otro similar apoyado por la República Federal Alemana
En el caso del Perú, explicó que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ha presentado al Congreso de la República un conjunto de proyectos de ley para fortalecer la lucha contra al lavado de activos y financiamiento al terrorismo, a fin de continuar a la vanguardia en la región.
Tam Fox, recordó que las iniciativas legislativas se encuentran actualmente en la agenda de la Comisión de Economía. “La primera propone dar acceso a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) al secreto bancario y tributario, con el objeto de que pueden mejorar los informes que envían al Ministerio Público y de este modo potenciar las investigaciones de los fiscales en los casos de terrorismo y lavado de activos. Las siguientes propuestas están referidas a la reducción del listado de sujetos obligados a informar a la UIF y a la creación del Consejo de Coordinación Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, como el ente interinstitucional que permita canalizar y hacer más eficiente todos los esfuerzos en la lucha contra dichos delitos”, sostuvo el superintendente.
Hay que tener presente que GAFISUD es una organización intergubernamental que agrupa a los países de América del Sur y su objetivo es combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Se creó formalmente el 8 de diciembre de 2000 en Cartagena de Indias, Colombia y actualmente el Superintendente de Banca, Seguros y AFP del Perú, Felipe Tam Fox, tiene el cargo de presidente de dicho organismo. De otro lado, el Comité contra el Terrorismo de la ONU fue creado mediante la Resolución 1373 el 28 de setiembre del 2001 tras los ataques terroristas perpetrados el 11 de Setiembre en los Estados Unidos de Norteamérica.
