SBS: presenta Plan Nacional de lucha contra el lavado de activos
Para enfrentar los embates de la criminalidad organizada que afecta no solo la vida cotidiana de los peruanos, sino también la estabilidad del sistema económico y social del país, el Superintendente de Banca, Seguros y AFP, Felipe Tam Fox, sostuvo que es necesario que el Plan Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, se convierta en una Política de Estado para que sea puesto en marcha por los siguientes gobiernos.
El Superintendente Tam Fox, explicó que el plan nacional que se presentó hoy en el Palacio de Gobierno, es una hoja de ruta, donde además de identificar las vulnerabilidades de ciertas actividades económicas que pueden ser atacadas por el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, detalla el conjunto de acciones necesarias para superarlas, asignar responsabilidades a las diversas instituciones públicas y da un plazo para su implementación.
“Es un documento de aplicación práctica y se espera que sea adoptado como política de Estado por los siguientes gobiernos, a fin de que se permanentemente actualizado y no pierda vigencia, dado que no puede haber tregua en esta lucha diaria contra la delincuencia organizada, que siempre está a la búsqueda de nuevas modalidades para lavar sus activos que provienen de actos ilícitos” reiteró el jefe de la SBS.
Hay que destacar que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) estuvo a cargo de la secretaría técnica para la elaboración del primer Plan Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, para lo cual coordinó un conjunto de sesiones de trabajo con 21 entidades del Estado, vinculadas en dar batalla a estos delitos, entre los que destacan el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional, a fin de recoger sus propuestas y sugerencias para la elaboración del plan.
Respecto a las tareas propuestas en el plan nacional, el superintendente informó que la SBS ha presentado un proyecto de ley al Congreso de la República para levantar la restricción que tiene la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para acceder al secreto bancario, la reserva tributaria y bursátil, a fin de que dicha entidad pueda enriquecer los reportes de inteligencia financiera que le entrega al Ministerio Publico, para sus investigaciones. Asimismo, adelantó que en breve la SBS pondrá en marcha a nivel nacional un sistema de capacitación en línea para instruir a los oficiales de cumplimiento de los sujetos obligados a reportar a la UIF con el objetivo de puedan identificar con mayor facilidad las operaciones sospechosas.
Entre las tareas que detalla el plan nacional se encuentra la aprobación de varios proyectos de ley en el Congreso de la República para definir la lista de sujetos obligados de reportar a la UIF, establecer la lista de los organismos supervisores que tienen el compromiso de apoyar la lucha contra el lavado de activos, crear un registro de casas de cambio de monedas, dictar las medidas de cumplimiento mínimas para que éstas operen y designar a su ente supervisor.
Del mismo modo, se espera una ley para designar a la SBS como supervisor integral de las Cooperativas de Ahorro y Crédito; e incorporar a los notarios públicos en la red de lucha contra el lavado de activos, establecer expresamente sus obligaciones y ubicarlas bajo la supervisión de la UIF en materia de lavado de activos.
Entre otras tareas del plan destaca agilizar el procedimiento del levantamiento del secreto bancario, reserva tributaria y bursátil; establecer una sanción penal por el incumplimiento en la entrega de dicha información a las autoridades. De otro lado, se buscará establecer nuevos y plazos más amplios para la investigación preliminar; fortalecer la capacidad del Estado para despojar a los criminales y terroristas de sus activos conseguidos con recursos ilícitos; capacitar permanentemente al personal de las instituciones públicas comprometidas en la lucha contra la delincuencia, así como de peritos, expertos y asesores, y por ultimo fortalecer la detección de la transferencia de dinero en los puntos de control aduanero.
