Sorpresa en el Vaticano por investigación sobre lavado de activos
Se les investiga y congela fondos pese a su apertura a la fiscalización desde hace tiempo
La Oficina de Prensa de la Santa Sede publicó ayer tarde el siguiente comunicado emitido por la Secretaría de Estado relativo a la investigación por parte de la Fiscalía de Roma del presidente y del director general del Instituto para las Obras de Religión (IOR) por una supuesta violación de las normas europeas sobre el blanqueo de capitales, reteniendo, además, 23 millones de euros de esa institución.
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Se les investiga y congela fondos pese a su apertura a la fiscalización desde hace tiempo
La Oficina de Prensa de la Santa Sede publicó ayer tarde el siguiente comunicado emitido por la Secretaría de Estado relativo a la investigación por parte de la Fiscalía de Roma del presidente y del director general del Instituto para las Obras de Religión (IOR) por una supuesta violación de las normas europeas sobre el blanqueo de capitales, reteniendo, además, 23 millones de euros de esa institución.
"Las autoridades de la Santa Sede han reafirmado en numerosas ocasiones su voluntad de ofrecer transparencia total en las operaciones financieras del Instituto para las Obras de Religión (IOR). Esta reiterada voluntad requiere que se apliquen todos los procedimientos destinados a prevenir el terrorismo y el blanqueo de capitales. Por esta razón, desde hace tiempo, las autoridades del IOR han establecido los necesarios contactos y reuniones tanto con el Banco de Italia como con los organismos internacionales competentes —la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE) y el Grupo de Acción Financiera Internacional contra el blanqueo de capitales (GAFI)— para la inclusión de la Santa Sede en la denominada "White List" (Lista Blanca).
La Santa Sede manifiesta, por lo tanto, su perplejidad y asombro por la iniciativa de la Fiscalía de Roma, dado que los datos informativos necesarios ya están disponibles en la oficina competente del Banco de Italia y otras operaciones análogas están teniendo lugar con otros institutos de crédito italiano.
Por cuanto respecta a los importes citados, se hace presente que se trata de transacciones por tesorería hacia instituciones de crédito no italianas, cuyo destinatario es el propio IOR.
La Santa Sede expresa por ello la máxima confianza en el presidente y en el director general del IOR".
La Santa Sede manifiesta, por lo tanto, su perplejidad y asombro por la iniciativa de la Fiscalía de Roma, dado que los datos informativos necesarios ya están disponibles en la oficina competente del Banco de Italia y otras operaciones análogas están teniendo lugar con otros institutos de crédito italiano.
Por cuanto respecta a los importes citados, se hace presente que se trata de transacciones por tesorería hacia instituciones de crédito no italianas, cuyo destinatario es el propio IOR.
La Santa Sede expresa por ello la máxima confianza en el presidente y en el director general del IOR".
