Insólito: La DEA lava dinero de los narcos mexicanos
Investigation de The New York Times.
Agentes encubiertos de la Administración Federal de Drogas (DEA, por sus siglas en ingles) han blanqueado miles de millones de dólares provenientes de los carteles del narcotráfico en México, supuestamente para "identificar cómo las organizaciones mueven su dinero", reveló el diario The New York Times. La información sobre las operaciones fue facilitada por ex funcionarios del organismo, quienes aseguraron que el Departamento de Justicia autoriza las operaciones de lavado superiores a los US$ 10 millones.
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). La Administración Federal Antidrogas (DEA, siglas de Drug Enforcement Agency) ha estado “lavando” y contrabandeando millones de dólares de ganancias de los cárteles mexicanos de las drogas como parte de la lucha contra el narcotráfico, reveló The New York Times.
Los agentes estadounidenses han manejado cargamentos ilegales de dólares a través de la frontera, a fin de identificar cómo mueven su dinero las organizaciones criminales, dónde lo almacenan y quiénes son sus líderes.
"Cuando se le preguntó (a uno de los funcionarios de la DEA) cuánto dinero había sido blanqueado como parte de las operaciones, el funcionario se limitó a decir que "mucho"", explicó el reportaje firmado por Ginger Thompson.
Mientras se realiza el blanqueo de capitales, la DEA facilita que las mafias de la droga continúen con sus operaciones "durante meses o incluso años antes de hacer ataques o arrestos".
“Las actividades de alto riesgo provocan preguntas muy delicadas sobre la eficacia de la Agencia para acabar con los cabecillas del narco, subrayan preocupaciones diplomáticas sobre la soberanía mexicana y difuminan la línea entre vigilancia y facilitación del crimen”, explicó el texto de Thompson.
Además, indicó que “no está claro que el riesgo de esas operaciones valga la pena”.
“Hasta ahora hay pocas señales de que el seguimiento del dinero haya afectado las operaciones de los cárteles y que los narcos mexicanos están sintiendo un castigo financiero serio”.
Esto es central: no hay una menor actividad del narcotráfico como resultado de esas acciones de la DEA que, no obstante, resultan muy controversiales. La DEA decomisó el año pasado US$ 1.000 millones en efectivo y bienes, mientras que el estimado de los recursos que mueven los cárteles ascendió a entre US$ 18.000 millones y US$ 39.000 millones, según cifras oficiales.
Las operaciones de “lavado” de dinero son autorizadas por el Departamento de Justicia cuando son mayores a los US$ 10 millones. Sin embargo funcionarios reconocieron que no es una regla estricta, de acuerdo al Times.
Un ex agente aseguró que los capos de la droga "te dicen que se traen US$ 250.000 y después se aparecen con US$ 1 millón. ¿Qué puedes hacer entonces? ¿Decirles que no? Si lo haces, te matan".
Aunque se reportó que la DEA realiza 50 operaciones similares en otros países, sus actividades de “lavado” y contrabando de dinero habían estado prohibidas en México desde que agentes estadounidenses realizaron un operativo sin notificar al Gobierno mexicano en 1998.
Pero The New York Times sostuvo que eso cambió en años recientes después de que el presidente Felipe Calderón declaró la guerra a los cárteles y recibió el apoyo de USA.
Asimismo señaló que las operaciones son cuidadosamente planificadas para no violar restricciones de soberanía, aunque en México todo esto ya ha provocado una enorme polémica.
En algunos casos, agentes de la DEA llegan a contrabandear de 2 a 3 cargamentos de dinero a la semana.
En otros, agentes mexicanos acompañados por estadounidenses se hacen pasar por contrabandistas y recogen el dinero en México, según el diario.
Igualmente agentes estadounidenses transportan el dinero en aviones oficiales a USA, donde es depositado en bancos de ese país y después es transferido a cuentas bancarias en México.
Un ex funcionario de la DEA detalló queuno de los modus operandi para el lavado consiste en que los encubiertos estadounidenses se ofrecen para depositar el dinero producto de la droga en las cuentas designadas por los traficantes.
En otros casos, los agentes mexicanos se hacen pasar por traficantes y "acompañados por las autoridades estadounidenses, recogen dinero de los traficantes en México".
Posteriormente, los agentes de la DEA transportan el dinero en efectivo en vuelos gubernamentales a Estados Unidos "donde es depositado en las cuentas de los traficantes y luego transferido a empresas que suministran bienes y servicios para el cartel".
Agentes estadounidenses dijeron al Time que buscan decomisar tanto dinero como es “lavado” y negaron que sus acciones sean comparables al polémico operativo “Rápido y Furioso” de trasiego ilegal de armas de alto poder a México.
De hecho, a diferencia de las armas, los agentes reconocieron que el dinero es más difícil de rastrear porque está "lejos de representar una amenaza a la seguridad pública".
"Estas no son personas cuyos rostros son conocidos en la calle", dijo el ex agente de la DEA, Robert Mazur, autor de un libro sobre sus años como agente encubierto en el interior del cartel de Medellín en Colombia.
